本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　1、现场会议召开日期：2026年6月26日15：00。
　　2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。
　　3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
　　4、召集人：本公司董事会。
　　5、主持人：公司董事、总经理程军。
　　6、网络投票时间：2026年6月26日。
　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年6月26日9:15一15:00。
　　7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　三、会议出席情况
　　参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计572名，其所持有表决权的股份总数为113,705,984股，占公司有表决权总股份的34.9941%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为100,779,691股，占公司有表决权总股份的31.0159%；参加网络投票的股东为568人，其所持有表决权的股份总数为12,926,293股，占公司有表决权总股份的3.9782%。
　　公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东会审议了列入公司《关于召开2025年度股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
　　提案1.00 《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意113,394,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7263%；反对267,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352%；弃权43,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,667,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6020%；反对267,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0605%；弃权43,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3375%。
　　表决结果：本议案获通过。
　　提案2.00 《2025年利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意113,360,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964%；反对300,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2646%；弃权44,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,633,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3400%；反对300,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3179%；弃权44,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3421%。
　　表决结果：本议案获通过。
　　提案3.00 《关于聘任2026年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意113,207,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5616%；反对449,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3956%；弃权48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,480,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1590%；反对449,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4658%；弃权48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3752%。
　　表决结果：本议案获通过。
　　提案4.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
　　总表决情况：
　　同意113,327,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6670%；反对335,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950%；弃权43,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意12,600,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0827%；反对335,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5845%；弃权43,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3329%。
　　表决结果：本议案获通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所律师谢勇军、吴娟出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　酒鬼酒股份有限公司董事会
　　2026年6月26日