证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2026-028
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。
　　2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后，有权出席并可于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为119,903,324,834股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
　　本次股东会由本行董事会召集，本行董事长郑国雨先生主持召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
　　(五)本行董事和董事会秘书的列席情况
　　1、本行在任董事17人，列席17人。
　　2、本行董事候选人列席，部分高级管理人员列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《中国邮政储蓄银行2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于中国邮政储蓄银行2025年度财务决算方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于中国邮政储蓄银行2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于中国邮政储蓄银行2026年度固定资产投资预算方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请2026年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　6、关于选举中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　关于选举中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　会议重选唐志宏先生为独立非执行董事，新的任期自股东会审议批准之日起计算；选举孙茂竹先生为独立非执行董事，其董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。
　　上述议案内容请见本行于2026年6月4日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
　　律师：周舫、王昊东
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
　　四、上网公告文件
　　北京市君合律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2026-029
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司
　　董事会决议公告
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2026年6月10日以书面形式发出会议通知，于2026年6月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事17名，亲自出席董事16名，姚红董事由于其他公务安排，书面委托芦苇董事出席会议并代为行使表决权，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
　　一、关于《中国邮政储蓄银行2026年半年度环境信息（可持续金融）报告》的议案
　　议案表决情况：有效表决票17票，同意17票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案
　　本项议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　刘瑞钢董事、唐志宏董事、洪小源董事及浦永灏董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
　　选举刘瑞钢先生担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员，不再担任董事会提名和薪酬委员会委员；选举唐志宏先生担任董事会审计委员会委员，不再担任董事会风险管理委员会委员；选举洪小源先生担任董事会提名和薪酬委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员，不再担任董事会战略规划委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员；选举浦永灏先生担任董事会审计委员会委员，不再担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员；选举孙茂竹先生担任董事会审计委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会风险管理委员会委员。
　　刘瑞钢先生、唐志宏先生、洪小源先生及浦永灏先生所任董事会专门委员会职务将自温铁军先生及潘英丽女士离任之日起生效；孙茂竹先生所任董事会专门委员会职务将自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。自孙茂竹先生任职之日起，钟瑞明先生将不再担任本行董事会专门委员会相关职务。
　　特此公告。
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日
　　证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2026-030
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）独立非执行董事温铁军先生、潘英丽女士因任期届满，自2026年6月30日起不再担任本行独立非执行董事职务。同时，温铁军先生不再担任董事会提名和薪酬委员会主席及委员、董事会战略规划委员会委员及董事会审计委员会委员职务，潘英丽女士不再担任董事会关联交易控制委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会提名和薪酬委员会委员职务。
　　一、离任基本情况
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　　二、离任对本行的影响
　　温铁军先生、潘英丽女士均已确认其与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需要通知本行股东及债权人的任何事项，已按照有关要求做好工作交接。温铁军先生、潘英丽女士的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。本行董事会对温铁军先生、潘英丽女士任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日