证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-047
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十四次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年6月26日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年6月25日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-048）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　2、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　公司拟定于2026年7月13日召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　
　　证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-048
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张晓亚先生的书面辞职报告。张晓亚先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
　　一、独立董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，张晓亚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在股东会选举产生新任独立董事前，张晓亚先生将继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
　　张晓亚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展、公司治理及规范运作方面发挥了重要作用。公司及董事会对张晓亚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、独立董事补选情况
　　为保障公司董事会规范运作，公司积极推进独立董事候选人补选工作。中证中小投资者服务中心有限责任公司和公司股东袁莉女士联合提名周亚娜女士为第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名杜思远先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
　　公司第五届董事会提名委员会已对周亚娜女士、杜思远先生进行了任职资格审查，认为周亚娜女士、杜思远先生符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
　　2026年6月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名周亚娜女士（简历附后）、杜思远先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意将本事项提交公司股东会审议。若周亚娜女士经公司股东会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意周亚娜女士担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与ESG委员会委员。
　　上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　独立董事候选人简历如下：
　　1、周亚娜
　　周亚娜，女，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中共党员，中国注册会计师协会非执业会员。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章”等荣誉称号。历任安徽大学会计学系主任、经济学院常务副院长、工商管理学院院长，安徽大学商学院会计学教授，硕士生导师，现已退休。现任科大国盾量子技术股份有限公司独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、徽商银行股份有限公司（H股上市）独立董事。
　　截至本公告披露日，周亚娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
　　2、杜思远
　　杜思远，男，1986年出生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永居），牛津大学工程科学学士及硕士。2011年7月至2015年6月，就职于第一创业摩根大通证券有限责任公司，担任投资银行部经理；2015年6月至2024年6月，就职于鼎晖股权投资管理（天津）有限公司，担任私募股权投资部执行董事；2024年7月至2024年底，任广州展泽投资管理有限公司总经理；2025年1月至今，任广州立匠科技创新投资集团有限公司总经理。
　　截至本公告披露日，杜思远先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。
　　
　　证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-049
　　安徽安孚电池科技股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年7月13日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月13日 14点 00分
　　召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月13日
　　至2026年7月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议已于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：/
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及和持股凭证办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持持股凭证、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东持股凭证以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
　　4、现场会议参会确认登记时间：2026年7月13日上午9:00至11:30。
　　5、现场会议联系方式参见“六、其他事项”之“2、会议联系方式”。
　　6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、会议联系方式
　　（1）联系人：任顺英
　　（2）联系电话：0551-62631389
　　（3）传真号码：0551-62631389
　　（4）电子邮箱：ir@anfucorp.com
　　特此公告。
　　安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽安孚电池科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■