本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
　　（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案7为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9；
　　3、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
　　律师：田维娜律师和万茜律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
　　2026年6月27日