本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为11,495,277,504股，其中回购专用证券账户中有股份70,388,293股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为11,424,889,211股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长王晓秋先生主持本次股东会。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事陈乃蔚由于工作原因未能出席本次会议。
　　2、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计2026年下半年和2027年上半年日常关联交易金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于财务公司与关联方续签《金融服务框架协议》并预计2026年下半年和2027年上半年日常关联交易金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于预计2026年下半年和2027年上半年在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案和第10项议案回避表决的关联股东为上海汽车工业（集团）有限公司；第11项议案回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所
　　律师：赵晨、刘赛
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格与召集人资格，以及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、上海汽车集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　上海汽车集团股份有限公司
　　2026年6月27日