证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2026-024
　　申能股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　申能股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2026年6月26日在上海召开。公司于2026年6月15日以书面方式通知全体董事，会议应到董事11名，参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
　　一、以全票同意，选举史平洋为公司第十二届董事会董事长，任期同本届董事会。（史平洋简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）
　　二、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）史平洋、刘炜、成鸣峰、李玉阳、陈涛为公司第十二届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。（以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）
　　三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘炜、洪亮、黄俊为公司第十二届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）
　　四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）吴柏钧、陈云波、洪亮为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。（以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）
　　五、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。（陈涛简历附后）
　　六、以全票同意，聘任刘先军、赵恺、陈皓莹为公司副总裁，任期同本届董事会。（刘先军、赵恺、陈皓莹简历附后）
　　七、以全票同意，聘任周鸣为公司董事会秘书，任期同本届董事会。（周鸣简历附后）
　　公司将安排周鸣先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董秘任职资格培训，对周鸣先生董事会秘书的聘任将于其取得相关培训合格证明后正式生效，在此之前由董事长史平洋先生代行董事会秘书职责。
　　八、以全票同意，聘任万佳耀为公司证券事务代表，任期同本届董事会。（万佳耀简历附后）
　　九、以全票同意，通过了《关于公司开展公募REITs申报发行工作的议案》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于开展公募REITs申报发行工作的公告》）
　　同日，第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举史平洋为公司第十二届董事会战略委员会主任，选举黄俊为公司第十二届董事会审计委员会主任，选举吴柏钧为公司第十二届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。
　　特此公告。
　　申能股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附：陈涛、刘先军、赵恺、陈皓莹、周鸣、万佳耀简历
　　陈涛简历
　　陈涛，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。
　　陈涛同志曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、副主任（主持工作）、物资供应部主任、发电部副主任、主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长，申能股份有限公司副总裁（主持工作）等职务。
　　刘先军简历
　　刘先军，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁、系统工会主席，申能股份有限公司职工董事。
　　曾任申能（集团）有限公司人力资源部主管、经理助理，申能股份有限公司人事部副经理、经理、党委办公室主任，申能股份有限公司纪委书记等职务。
　　赵恺简历
　　赵恺，男，1976年12月生，汉族，中共党员，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁。
　　曾任信能产业控股有限公司财务分析经理，汉高中国投资有限公司财务分析与业务控制经理，申能股份有限公司财务部办事员、副主管，上海外高桥第三发电有限责任公司计划财务部副主任、主任，上海华电奉贤热电有限公司副总经理，上海申能融资租赁有限公司总经理、党支部书记等职务，中共申能诚毅投资联合党支部书记，上海申能诚毅股权投资有限公司董事长、总经理，上海诚毅投资管理有限公司董事长、总经理。
　　陈皓莹简历
　　陈皓莹，男，1973年4月生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。
　　曾任上海电力安装第一工程公司副总工程师、副总经理，申能燃气电厂筹建处工程部负责人，上海申能临港燃机发电有限公司工程部经理、总经理助理、安保部经理、副总经理，申能奉贤热电厂筹建处副主任（主持工作），上海申能奉贤热电有限公司总经理、党支部书记、党总支书记，上海吴泾第二发电有限责任公司党委书记、总经理，申能漕泾电厂2*90万千瓦级低碳高效煤电工程筹建处主任，申能淮北发电基地党委副书记，淮北申能发电有限公司总经理，淮北申皖发电有限公司总经理等职务。
　　周鸣简历
　　周鸣，男，1970年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券事务代表、本部工会主席。
　　周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管，证券部经理助理、副经理、经理，申能股份有限公司本部党支部书记等职务。
　　万佳耀简历
　　万佳耀，男，1994年2月出生，汉族，研究生学历，理学硕士。现任申能股份有限公司证券部副主管。
　　万佳耀曾任上海银行股份有限公司对公业务部客户经理、毕马威企业咨询（中国）有限公司风险咨询部风控咨询顾问、上海东证期货有限公司机构业务事业总部客户经理等职务。
　　证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2026-023
　　申能股份有限公司
　　第四十八次（2025年度）股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，现场出席7人，董事杜云华、邵君、独立董事俞卫锋、秦海岩以视频通讯方式参加本次会议。
　　2、公司总裁陈涛、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：申能股份有限公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：申能股份有限公司2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：申能股份有限公司2026年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：申能股份有限公司2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　12、关于选举公司第十二届董事会董事的议案
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　　13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举公司第十二届董事会董事的议案
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　　(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案7、议案8、议案9为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2,626,545,766股，关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：李攀峰、汤彬
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司第四十八次（2025年度）股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
　　特此公告。
　　申能股份有限公司董事会
　　2026-06-27