证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-030
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东会决议。
　　2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）15:00
　　（2）网络投票时间：2026年6月26日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15一15:00 期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共125人，代表股份549,930,884股，占公司有表决权股份总数的71.2809%。其中：
　　1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份538,490,147股，占公司有表决权股份总数的69.7980%；
　　2、通过网络投票的股东113人，代表股份11,440,737股，占公司有表决权股份总数的1.4829%；
　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共114人，代表股份13,977,572股，占公司有表决权股份总数1.8117%。
　　公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东会。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
　　1、《关于调整董事会成员人数、调整董事会专门委员会设置暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意549,292,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.8840%；反对588,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%；弃权49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
　　其中中小投资者表决情况：同意13,339,392股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.4343%；反对588,280股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2087%；弃权49,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3570%。
　　本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
　　2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
　　2.01、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意548,143,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6750%；反对1,737,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.3159%；弃权49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,190,272股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的87.2131%；反对1,737,400股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4299%；弃权49,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3570%。
　　本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
　　2.02、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：同意548,143,584股，占出席会议有表决权股份总数的99.6750%；反对1,737,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.3159%；弃权49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,190,272股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的87.2131%；反对1,737,400股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4299%；弃权49,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3570%。
　　本议案获得通过。
　　2.03、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意549,277,604股，占出席会议有表决权股份总数的99.8812%；反对603,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.1097%；弃权50,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%。
　　其中中小投资者表决情况：同意13,324,292股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3262%；反对603,280股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3161%；弃权50,000股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3577%。
　　本议案获得通过。
　　3、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　3.01、《关于提名周实女士为第七届董事会非独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,370,121股，占出席会议有表决权股份总数的99.7162%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,416,809股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的88.8338%。
　　3.02、《关于提名李彩芬女士为第七届董事会非独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,271,116股，占出席会议有表决权股份总数的99.6982%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,317,804股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1255%。
　　3.03、《关于提名邱良杰先生为第七届董事会非独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,270,072股，占出席会议有表决权股份总数的99.6980%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,316,760股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1180%。
　　3.04、《关于提名李文兵先生为第七届董事会非独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,269,117股，占出席会议有表决权股份总数的99.6978%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,315,805股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1112%。
　　3.05、《关于提名曾春莲女士为第七届董事会非独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,269,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.6979%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,316,404股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的88.1155%。
　　本议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人周实女士、李彩芬女士、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。
　　4、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　4.01、《关于提名张善端先生为第七届董事会独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,445,517股，占出席会议有表决权股份总数的99.7299%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,492,205股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3732%。
　　4.02、《关于提名章永奎先生为第七届董事会独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,385,018股，占出席会议有表决权股份总数的99.7189%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,431,706股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的88.9404%。
　　4.03、《关于提名王毅先生为第七届董事会独立董事候选人》
　　表决结果：同意548,381,218股，占出席会议有表决权股份总数的99.7182%。
　　其中中小投资者表决情况：同意12,427,906股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的88.9132%。
　　本议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人张善端先生、章永奎先生、王毅先生均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第七届董事会独立董事。张善端先生于2022年9月14日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此张善端先生任期自股东会决议通过之日起至2028年9月13日届满。章永奎先生、王毅先生任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。
　　5、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
　　表决结果：同意549,245,804股，占出席会议有表决权股份总数的99.8754%；反对609,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.1108%；弃权75,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%。
　　其中中小投资者表决情况：同意13,292,492股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0987%；反对609,180股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3583%；弃权75,900股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5430%。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
　　2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、贺晴
　　3、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
　　特此公告！
　　备查文件：
　　1、《海洋王照明科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》
　　2、《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议的法律意见书》
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-032
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年6月26日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼4楼会议室召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。应到董事9人，实到董事9人。
　　本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意选举李彩芬女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于设立第七届董事会各专门委员会的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意公司设立第七届董事会各专门委员会，具体组成人员情况如下：
　　战略委员会：李彩芬（主任委员）、邱良杰、李文兵、王毅。
　　审计委员会：章永奎（主任委员）、张善端、成林。
　　提名与薪酬委员会：张善端（主任委员）、王毅、李文兵。
　　以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过了《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意聘任邱良杰先生、李文兵先生为公司轮值总裁，李文兵先生为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意聘任王贺先生、郝立萍女士、孙治斌先生、张胜利先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意聘任曾春莲女士为公司财务负责人，负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意聘任邓春燕女士为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意聘任叶子青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》
　　同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%；
　　弃权：0票；
　　反对：0票。
　　同意聘任陈少丽女士为公司审计部门负责人，全面负责审计部日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、逐项审议通过了《关于废止和新增公司部分管理制度的议案》
　　9.01、《关于废止〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.02、《关于废止〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9.03、《关于新增〈董事会提名与薪酬委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　新增的公司管理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件：
　　1、第七届董事会第一次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-033
　　海洋王照明科技股份有限公司关于
　　董事会完成换届选举并聘任高级
　　管理人员、证券事务代表、内部审计
　　部负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
　　一、第七届董事会组成情况
　　1、非独立董事：周实女士、李彩芬女士（董事长）、邱良杰先生、李文兵先生、曾春莲女士
　　2、独立董事：张善端先生、章永奎先生、王毅先生
　　3、职工代表董事：成林先生
　　公司第七届董事会由上述9名董事组成。张善端先生于2022年9月14日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此张善端先生任期自股东会审议通过之日起至2028年9月13日届满。除张善端先生外，其他董事的任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
　　公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，董事人数和构成符合相关法律法规、规范性文件的规定。
　　第七届董事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》相关内容。
　　二、第七届董事会各专门委员会组成情况
　　公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，现董事会拟定各专门委员会的组成人员情况如下：
　　1、战略委员会：李彩芬（主任委员）、邱良杰、李文兵、王毅
　　2、审计委员会：章永奎（主任委员）、张善端、成林
　　3、提名与薪酬委员会：张善端（主任委员）、王毅、李文兵
　　公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
　　三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人情况
　　公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司轮值总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表以及内部审计部门负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：
　　1、轮值总裁：邱良杰先生、李文兵先生
　　2、副总裁：王贺先生、郝立萍女士、孙治斌先生、张胜利先生
　　3、财务负责人：曾春莲女士
　　4、董事会秘书：邓春燕女士
　　5、证券事务代表：叶子青女士
　　6、内部审计部门负责人：陈少丽女士
　　轮值总裁、财务负责人简历详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》相关内容。副总裁、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见附件。
　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
　　1、董事会秘书联系方式如下：
　　姓名：邓春燕
　　电话：0755-23242666转6456
　　传真：0755-26406711
　　邮箱：dengchunyan@haiyangwang.com
　　地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
　　2、证券事务代表联系方式
　　姓名：叶子青
　　电话：0755-23242666转6513
　　传真：0755-26406711
　　邮箱：yezq@haiyangwang.com
　　地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼
　　五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
　　公司本次换届选举完成后，郭亚雄先生、胡左浩先生不再担任公司独立董事，杨志杰先生、陈艳女士、王春先生不再担任公司非独立董事，陈艳女士、王春先生、林红宇先生、朱立裕先生不再担任公司高级管理人员。
　　公司对第六届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件：副总裁、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人简历
　　（一） 王贺先生
　　王贺，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年2月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任平朔煤炭一服务部经理，华北厂电服务中心主任，冶金照明行业事业部副总经理，冶金照明行业事业部总经理，冶金照明行业公司总裁，现任厂电行业事业部总经理、公司总裁特别助理。
　　截至目前，王贺先生持有本公司股份19,400股，占公司总股本的0.00%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（二） 郝立萍女士
　　郝立萍，女，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年5月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任中原大型企业、上海冶金服务中心主任，冶金一销售总监，冶金一事业部副总经理，冶金照明行业公司副总裁，现任海洋王电气公司总裁、公司总裁特别助理。
　　截至目前，郝立萍女士持有本公司股份131,500股，占公司总股本的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（三） 孙治斌先生
　　孙治斌，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在汕头市通达联任职；2006年3月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任晋煤集团服务部经理，太原煤炭、神东煤炭、西安、神华煤炭服务中心主任，销售助理，工程管理事业部副总经理，煤炭一销售总监，现任场馆照明行业公司总裁。
　　截至目前，孙治斌先生持有本公司股份20,000股，占公司总股本的0.00%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（四） 张胜利先生
　　张胜利，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾在卓生照明有限公司、欧司朗企业管理有限公司、飞利浦照明（中国）投资有限公司、上海新源变频电器有限公司任职，2024年10月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任总裁特别助理（兼）总架构师，发展研究院院长，智慧照明研发部经理，现任智慧平台部经理。
　　截至目前，张胜利先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（五）邓春燕女士
　　邓春燕，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年5月起在海洋王照明科技股份有限公司工作，历任人力资源专员、经理、采购专家，管理学院高级助理、财务部高级助理、投关负责人。现任公司证券事务代表。
　　邓春燕女士于2022年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，邓春燕女士持有本公司股份28,900股，占公司总股本的0.00%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（六）叶子青女士
　　叶子青，女，1998年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021年3月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任董事会办公室专员，现任董事会办公室助理。
　　叶子青女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其本人已承诺将参加最近一期董事会秘书资格培训并尽快取得相关培训证明。截至目前，叶子青女士持有本公司股份10,500股，占公司总股本的0.00%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　（七）陈少丽女士
　　陈少丽，女，1998年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020年7月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任自主经营管理部经营管理会计、账务管理部账务管理会计、账务管理会计师、账务管理助理、总账管理部总账管理助理，现任物料采购部物料采购专家。
　　截至目前，陈少丽女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-031
　　海洋王照明科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　2026年6月26日，公司召开职工代表大会，同意选举成林先生（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
　　成林先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
　　特此公告！
　　海洋王照明科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件：职工代表董事简历
　　成林，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在深圳市慧成素质发展教育集团、深圳市灵迅达实业有限公司工作，2008年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任人力资源部专员、经理、TQM推进部副总监、总裁办副总监、供应链管理部总监、副总裁、轮值总裁；现任公司董事、总裁特别助理、审计部总监。
　　截至目前，成林先生持有本公司股份25,560股，占公司总股本的0.00%，并通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予尚未解除限售的限制性股票530,441股，占公司总股本的0.07%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。