证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-047
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月26日召开，会议定于2026年7月13日召开2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月13日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月7日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年7月7日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第三次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场出席会议登记方法
　　1、登记时间：2026年7月8日至2026年7月9日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
　　3、登记办法
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2026年7月9日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
　　（二）其他事项
　　本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
　　联系人：于晓风女士、李芬女士
　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
　　联系电话：898-68592978
　　传真：898-68592978
　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
　　邮政编码：570314
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362693”，投票简称为“双成投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年7月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　海南双成药业股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南双成药业股份有限公司于2026年7月13日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-046
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于公司签订许可协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、药品研发具有周期长、投入高、风险大的特点，存在研发项目推进及研发效果不达预期的风险。
　　2、本次协议约定的里程碑付款需要满足一定的条件，若在协议里约定的里程碑节点公司未能完成相应事项，交易对方有权单方终止协议，协议终止后，所有里程碑节点对应的款项均应全额退还。因此，本次合作能否达到约定的里程碑付款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规的相关规定及交易对手方的保密要求，本次交易对手方名称、产品项目名称等信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益，公司已履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的信息及具体协议细节等进行了豁免披露。敬请广大投资者注意风险。
　　一、协议签署概况
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司签订许可协议的议案》，同意公司与合作方A公司签订《独家开发、生产及供应协议》，协议约定公司将SC-C141项目在美国地区的独家商业化权利授予给A公司。A公司负责SC-C141项目在美国地区内的所有商业相关事宜（包括但不限于上市前及上市活动、合规方案、销售、市场推广、商业包装设计、分销、定价及其他促销活动），A公司应于协议约定里程碑节点顺利达成后，支付最高总额为1,000万美元的许可费。产品上市后，A公司应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。
　　本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对手方介绍
　　1、交易对手方名称：A公司
　　2、关联关系：公司与A公司不存在关联关系
　　3、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对交易对手方名称、产品项目名称的有关信息予以豁免披露。
　　三、协议的主要内容
　　（一）基本信息
　　1、许可产品：公司研发和生产的SC-C141项目
　　2、地区：美国
　　3、许可：公司将SC-C141项目在美国地区的独家商业化权利授予给A公司。
　　（二）付款安排
　　1、许可费用：A公司应于约定里程碑节点顺利达成后，支付最高总额为1,000万美元的许可费。
　　2、利润分成：产品上市后，A公司应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。
　　（三）本协议经合作双方签署之日起生效。
　　四、签署协议对公司的影响及风险提示
　　本次公司将SC-C141项目在美国的独家经销权许可授予A公司，能够快速打开SC-C141项目在美国的市场，提高SC-C141项目在美国市场的销售和市场占有率。本次协议的签署对公司目前经营成果没有重大影响，如未来在美国获批上市，将对公司业绩产生积极重要影响，公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，最终数据以公司审计机构的审计结果为准。
　　鉴于SC-C141项目目前属于研发阶段，药品研发具有周期长、投入高、风险大的特点，存在研发项目推进及研发效果不达预期的风险。SC-C141项目研发进度、审评和审批的结果以及未来产品市场竞争格局都具有一定的不确定性。药品能否获批上市、获批上市的时间、上市后的生产和销售情况，以及对公司业绩产生影响的时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　本次协议约定的里程碑付款需要满足一定的条件，若在协议里约定的里程碑节点公司未能完成相应事项，A公司有权单方终止协议，协议终止后，所有里程碑节点对应的款项均应全额退还。因此，本次合作能否达到约定的里程碑付款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《第六届董事会第五次会议决议》。
　　特此公告！
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-045
　　海南双成药业股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年6月24日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年6月26日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于公司签订许可协议的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司签订许可协议的公告》。
　　（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　通知内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年6月27日