证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2026-020
　　中国南玻集团股份有限公司
　　第九届董事会临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2026年6月25日以通讯形式召开。会议通知已于2026年6月22日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
　　本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规的规定。
　　详见同日公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计估计变更的公告》。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈外汇衍生品套期保值管理制度〉的议案》；
　　经审议，董事会同意公司制定《外汇衍生品套期保值管理制度》，该制度符合相关法律法规的规定，并有利于防范投资风险，强化风险控制。
　　详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《外汇衍生品套期保值管理制度》。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
　　公司开展外汇套期保值业务有利于提高资金使用效率，降低外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响。综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。董事会同意公司及子公司开展额度不超过等值5,000万美元的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的50%，或绝对金额不超过五百万元人民币。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过等值5,000万美元。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过12个月。同时同意授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件；授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
　　公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并经本次董事会审议通过。
　　详见同日公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
　　此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　特此公告。
　　中国南玻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月二十七日
　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2026-021
　　中国南玻集团股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
　　2、本议案无需提交公司股东会审议。
　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。现将有关事项公告如下：
　　一、本次会计估计变更概述
　　为进一步规范公司所持采矿权会计核算，提升财务信息真实性、公允性，确保会计处理符合《企业会计准则》相关规定及矿产开采行业经营特性，结合子公司矿山资源实际开采情况，公司拟对采矿权无形资产摊销方法（不涉及弃置费用调整）进行会计估计变更。具体情况如下：
　　1、变更原因
　　公司前期对子公司采矿权采用年限平均法（直线法），按照预计开采年限平均摊销。随着矿山证照办理、现场开采作业持续推进，矿山实际开采进度与预期存在一定偏差、开采工艺难度逐步凸显，导致矿山实际产量波动较大。若继续沿用直线法摊销易造成各会计期间收入与摊销成本严重不匹配，既不能客观反映矿山公司当期实际经营成果，也无法公允体现采矿权价值随矿产资源开采耗用逐步递减的内在逻辑。
　　本次拟将采矿权摊销方法变更为产量法，各期摊销金额与当期矿产资源实际消耗程度直接挂钩，可从根本上化解收入与成本配比失衡问题，客观还原各矿山、各报告期经营实质，有效提高财务信息的真实性、公允性。
　　同时，通过梳理国内矿产开采行业上市公司公开披露的会计政策可知，产量法是行业核算采矿权摊销的主流方式，同行业公司普遍采用该核算方式，变更后公司会计处理更加具有可比性。
　　综上，本次会计估计变更系公司结合各矿山客观开采现状、为优化会计核算实施的调整，变更后财务报表将更贴合公司生产经营实际，向投资者、经营管理层提供更加客观、可靠的财务决策依据。
　　2、变更日期
　　本次会计估计变更自2026年7月1日起执行。
　　3、变更前后会计估计
　　变更前：公司所持采矿权采用直线法进行摊销；
　　变更后：公司所持采矿权采用产量法进行摊销。
　　二、本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
　　经初步测算，2026年度因本次变更预计减少采矿权摊销费用1,621万元，相应增加利润总额1,621万元（最终影响金额以会计师事务所审计数据为准）。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司于2026年6月22日召开第九届董事会审计委员会临时会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为：本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况进行的合理调整，旨在优化会计核算方式，使财务信息更贴合公司实际经营状况，提升财务信息质量，为管理层决策提供客观、可靠的财务依据。本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。因此，审计委员会同意将会计估计变更事项提交公司董事会审议。
　　四、董事会审议意见
　　公司于2026年6月25日召开第九届董事会临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会同意本次会计估计变更。本次会计估计变更无需提交股东会审议。
　　董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规的规定。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会临时会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会临时会议决议。
　　特此公告。
　　中国南玻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月二十七日
　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2026-022
　　中国南玻集团股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品套期保值业务的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、业务目的：为积极开展外汇风险管理，提高积极应对风险的能力，增强财务稳健性。
　　2、交易品种：公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合产品。
　　3、交易场所：具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
　　4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过等值5,000万美元。公司及子公司预计动用的交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的50%，或绝对金额不超过五百万元人民币。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过等值5,000万美元。
　　5、已履行的审议程序：本事项已经公司于2026年6月25日召开第九届董事会临时会议审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。
　　6、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、业务情况
　　1、业务目的
　　公司及子公司2023年至2025年海外营业收入折合人民币分别为15.55亿、12.00亿、15.90亿，占营业收入比重分别为8.55%、7.76%、11.59%。随着公司及子公司海外业务的不断拓展，外汇风险敞口有所扩大，加之近年来国际政治、经济形势复杂多变，汇率和利率波动加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开展外汇衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值交易与日常经营需求紧密相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高积极应对风险的能力，增强财务稳健性。
　　2、交易金额
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过等值5,000万美元。
　　公司及子公司预计动用的交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的50%，或绝对金额不超过五百万元人民币。
　　上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过等值5,000万美元。提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
　　3、交易方式
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合产品。
　　4、交易期限
　　额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过12个月。
　　5、资金来源
　　本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年6月25日召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易业务风险
　　1、市场风险：外汇衍生品套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
　　2、流动性风险：外汇衍生品套期保值的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品套期保值，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求，规避流动性风险。
　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对方均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风控措施
　　公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
　　公司已制定严格的《外汇衍生品套期保值管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
　　公司及子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　公司审计风控部门负责对外汇衍生品套期保值交易情况进行审查和评估。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　本次外汇衍生品套期保值是公司及子公司为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模以及外币余额不断增长的实际情况拟采取的主动管理策略，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，有利于增强公司经营稳健性。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会临时会议决议；
　　2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　中国南玻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月二十七日
　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2026-024
　　中国南玻集团股份有限公司关于公司减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月12日完成公司B股回购专用证券账户中的回购股份28,223,296股的注销程序，公司总股本由原3,070,692,107股减少至3,042,468,811股，具体内容详见2026年3月14日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-006）。
　　公司分别于2026年4月24日、2026年6月26日召开第九届董事会第十七次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由人民币3,070,692,107元减少至人民币3,042,468,811元。
　　鉴于公司B股回购股份28,223,296股注销后导致公司注册资本减少，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司特此通知债权人如下：
　　债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
　　债权人可采用现场、邮寄、传真或邮件方式进行申报，具体方式如下：
　　1、债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　2、申报时间、地点及申报材料送达地点
　　申报时间：2026年6月27日至2026年8月10日期间的每个工作日9：00-12：00，13：30-17：30
　　申报地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团董事会办公室
　　联系人：余晓静
　　电话：（86）755-26860666
　　传真：（86）755-26860685
　　电子邮箱：securities@csgholding.com
　　3、其他
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
　　以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　中国南玻集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月二十七日
　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2026-023
　　中国南玻集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1、会议召开情况
　　①现场会议召开时间为：2026年6月26日（星期五）下午14:45
　　②网络投票时间为：2026年6月26日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
　　③会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅。
　　⑤召集人：公司董事会
　　⑥会议主持人：董事长陈琳女士
　　⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。
　　2、会议的出席情况
　　①出席总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共625名，代表股份781,535,891股，占公司有表决权总股份数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份52,838,338股，下同）的26.14%。其中A股股东（包括代理人）556名，代表股份694,243,470股，占公司有表决权总股份数的23.22%；B股股东（包括代理人）69名，代表股份87,292,421股，占公司有表决权总股份数的2.92%。
　　出席本次会议中小股东及股东代理人621人，代表股份123,957,937股，占公司有表决权总股份数的4.15%。
　　②现场会议出席情况
　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共61人，代表股份86,702,990股，占公司有表决权总股份数的2.90%。其中，A股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0.00%；B股股东及股东代理人共61人，代表股份86,702,990股，占公司有表决权总股份数的2.90%。
　　出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人61人，代表股份86,702,990股，占公司有表决权总股份数的2.90%。
　　③网络投票情况
　　通过网络投票表决的股东共564人，代表股份694,832,901股，占公司有表决权总股份数的23.24%。其中，A股股东共556人，代表股份694,243,470股，占公司有表决权总股份数的23.22%；B股股东共8人，代表股份589,431股，占公司有表决权总股份数的0.02%。
　　出席本次股东会议网络投票的中小股东560人，代表股份37,254,947股，占公司有表决权总股份数的1.25%。
　　④出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
　　1、《2025年度董事会工作报告》；
　　2、《关于2025年度利润分配的议案》；
　　3、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
　　4、《关于2026年度担保计划的议案》；
　　5、《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》；
　　6、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；
　　7、《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；
　　（二）本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《高级管理人员2026年度薪酬方案》。
　　三、议案表决情况
　　本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
　　■
　　其中，议案4和议案6属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见2026年4月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
　　2、律师姓名：舒知堂、解冰
　　3、结论性意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　中国南玻集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十七日