本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　2026年6月11日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2026年6月12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。
　　二、营业执照基本情况
　　2026年6月26日，公司投资设立的全资子公司已完成注册登记，并取得了齐河县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
　　1.公司名称：山东金舜矿业有限公司
　　2.统一社会信用代码：91371425MAKHUYUY40
　　3.公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　4.法定代表人：董峻岭
　　5.注册资本：壹仟万元整
　　6.公司住所：山东省德州市齐河县仁里集镇学苑花园商业楼西段路1-105室
　　7.成立日期：2026年6月26日
　　8.经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；建筑材料销售；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；地质勘查技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　三、备查文件
　　1.山东金舜矿业有限公司营业执照。
　　特此公告。
　　
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日