证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-029
　　山东海化股份有限公司
　　第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年6月23日以书面及电子方式下发给各位董事。6月26日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
　　经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会决定聘任王法明先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于高级管理人员任职调整的公告》（公告编号：2026-030）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1. 第九届董事会2026年第三次临时会议决议
　　2. 提名委员会2026年第一次会议决议
　　3. 审计委员会2026年第六次会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-030
　　山东海化股份有限公司
　　关于高级管理人员任职调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监魏鲁东先生及副总经理薛佩功先生的书面《辞职报告》。魏鲁东先生、薛佩功先生因工作调动，分别申请辞去所担任的财务总监、副总经理职务。两人原定任期至第九届董事会届满之日止，辞职后均不担任公司任何职务。
　　截至本公告披露日，魏鲁东先生、薛佩功先生均未持有本公司股票，均不存在未履行完毕的承诺事项，且已按照公司相关规定做好工作交接。根据《公司章程》等相关规定，魏鲁东先生及薛佩功先生的《辞职报告》自送达董事会之日生效。
　　魏鲁东先生、薛佩功先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对魏鲁东先生、薛佩功先生为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
　　二、高级管理人员聘任情况
　　经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2026年6月26日召开的第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王法明先生（简历附后）为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　三、备查文件
　　1. 魏鲁东先生及薛佩功先生《辞职报告》
　　2. 第九届董事会2026年第三次临时会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件：
　　王法明先生简历
　　王法明，男，1984年生，大学学历，会计师。历任山东海化股份有限公司财务部资金管理科长，山东海化集团有限公司财务部资金管理科长、部长助理、资金管理总监、财务中心战略财务总监等职，现任本公司财务总监。
　　目前，王法明先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。