证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2026-014
　　安徽华茂纺织股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年6月26日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2026年6月23日通过书面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
　　一、审议《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　为进一步规范公司治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、审议《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述相关议案。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
　　特此公告
　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
　　二○二六年六月二十六日
　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2026-015
　　安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年07月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年07月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述提案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，内容详见2026年6月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2026年7月13日16:30前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：2026年7月13日（星期一）上午9:30--11:30，14:30--16:30
　　3、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：罗朝晖、高柱生
　　联系电话：0556－5919977
　　联系传真：0556－5919978
　　电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn
　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
　　邮政编码：246018
　　5、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽华茂纺织股份有限公司
　　董事会
　　2026年06月26日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年07月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月16日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽华茂纺织股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司于2026年07月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：