本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席10人；
　　2、董事会秘书张羿先生列席会议；公司高管列席会议；
　　3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，该议案共12项子议案
　　8.01 议案名称：《关于公司董事长、总经理石俊峰先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.02 议案名称：《关于公司董事朱香兰女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.03 议案名称：《关于公司董事吕振亚先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.04 议案名称：《关于公司董事、副总经理秦建先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.05 议案名称：《关于公司董事、财务负责人沈志勇先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.06 议案名称：《关于公司董事、董事会秘书张羿先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.07 议案名称：《关于公司独立董事耿成轩女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.08 议案名称：《关于公司独立董事康锦里先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.09 议案名称：《关于公司独立董事张金龙先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.10 议案名称：《关于公司独立董事闾健先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.11 议案名称：《关于公司前独立董事李庆文先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.12 议案名称：《关于公司前独立董事叶新先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于修订〈江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于增加2026年度担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案9、10、12、15为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
　　2、议案3、7-15为对中小投资者单独计票；
　　3、议案 7 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、沈志勇、张羿回避表决；议案8.01-8.06 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、吕振亚、秦建、沈志勇、张羿对涉及关联的子议案分别回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：夏斌斌、黎健强
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月27日