证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-051
　　北京新时空科技股份有限公司关于
　　公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足子公司日常经营及业务发展需要，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司（以下简称“时空存储”）拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过30,000.00万元（或等值
　　外币）的担保额度，其中为深圳市时空存储技术有限公司（以下简称“时空技术”）、时空存储（浙江）半导体有限公司（以下简称“浙江时空”）、安徽羽邦科技有限公司（以下简称“安徽羽邦”）分别提供不超过10,000.00万元人民币（或等值外币）的担保额度，担保范围包括融资类担保和履约类担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
　　上述预计担保额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，担保额度在授权期限内可循环使用。在上述担保总额度内，公司可根据实际情况对不同子公司相互调剂使用其预计额度（包括年中新设子公司，下同），具体以实际担保情况为准。公司将根据后续具体担保执行情况，要求子公司其他股东提供同比例担保或者反担保等措施，以保障公司利益。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意进行2026年度担保额度预计，并授权董事长及其授权人士根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，在上述担保额度范围内办理具体担保事宜，包括但不限于确定担保对象、协商担保条款、签署相关担保合同及法律文件、办理担保相关手续等。
　　（三）担保预计基本情况
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　　注1：被担保方最近一期资产负债率为截至2026年3月31日未经审计数据。
　　注2：浙江时空成立日期为2026年6月9日，暂无财务数据。
　　（四）担保额度调剂情况
　　在上述担保总额度内，公司可根据实际情况对不同子公司相互调剂使用其预计额度（包括年中新设子公司，下同），以上调剂范围不包含调剂发生时资产负债率超过70%的子公司。公司将严格按照相关信息披露规则及时履行信息披露义务。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、深圳市时空存储技术有限公司
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　　2、时空存储（浙江）半导体有限公司
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　　3、安徽羽邦科技有限公司
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　　注1：时空技术成立日期为2026年1月15日，无2025年财务数据。
　　注2：浙江时空成立日期为2026年6月9日，暂无最近一期财务数据。
　　（二）被担保人失信情况
　　上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大事项，不存在被列为失信被执行人的情形。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司2026年度预计的最高担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以届时实际签署的合同为准。公司将根据后续具体担保执行情况，要求子公司其他股东提供同比例担保或者反担保等措施，以保障公司利益。公司将根据相关法律法规规定及时履行披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计的事项是为满足公司及子公司业务持续稳健开展的需要，有利于提高公司融资效率，符合上市公司的整体利益，不存在损害中小投资者利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。
　　本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。公司也将持续关注子公司资金使用及偿付能力情况，及时采取措施防范担保风险。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：公司及子公司2026年度对外担保额度预计的事项，有利于及时满足子公司经营发展中的资金需求，有助于提高公司的经营效率。同时，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，不存在向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　北京新时空科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-049
　　北京新时空科技股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　会议由董事长宫殿海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
　　公司控股子公司广安时空之旅文化旅游有限公司拟以其名下“奇妙夜001船舶”为四川银行股份有限公司广安分行向广安鼎力置业有限公司提供的固定资产借款事项提供抵押担保，担保债权数额1,349万元。上述担保事项尚未签署具体担保协议，将在本次董事会审议通过后签署相关协议并予以实施。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-050）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》
　　为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过30,000万元（或等值外币）的担保额度，担保预计有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长及其授权人士根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，在上述担保额度范围内办理具体担保事宜。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-051）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京新时空科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-050
　　北京新时空科技股份有限公司
　　关于控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月中标广安鼎力置业有限公司（以下简称“广安鼎力”）“长江二级支流渠江广安段河道综合整治及智慧文旅项目设计施工总承包+运营管理（EPC+O）标段”项目（以下简称“广安项目”），基于广安项目运营需要，公司与广安农城产业开发有限公司（以下简称“广安农城”）于2024年11月成立广安时空之旅文化旅游有限公司（以下简称“时空之旅”），公司持有其60%股权，广安农城持有其40%股权，广安农城及广安鼎力系同一控制下企业。
　　2024年12月，广安鼎力与四川银行股份有限公司广安分行（以下简称“四川银行”）签订《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），四川银行向广安鼎力提供固定资产借款17,000万元，用于广安项目建设，借款期限十年，担保方式为广安鼎力控股股东广安安城发展集团有限公司及广安农城提供连带责任保证担保、购买船只后追加船只抵押担保。
　　2025年6月，由广安农城招标采购了一艘观光演绎游船用于广安项目运营，之后为满足船舶运营相关要求，2026年2月广安农城将该游船过户至时空之旅，船舶名称“奇妙夜001船舶”。基于上述事项及主合同约定，时空之旅拟以其名下“奇妙夜001船舶”为四川银行向广安鼎力提供固定资产借款事项提供抵押担保，担保债权数额1,349万元。
　　（二）内部决策程序
　　2026年6月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　被担保方不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、主债权人：四川银行股份有限公司广安分行
　　2、担保方式：抵押担保
　　3、担保金额：1,349万元
　　4、抵押担保范围：抵押担保的范围包括但不限于主合同项下全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项以及甲方实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、邮寄费、鉴定费等）。
　　5、期限：依据主合同
　　6、抵押物：奇妙夜001船舶（船舶识别号：CN20250723736船舶；登记号：390926000004）
　　上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在董事会审议通过后签署相关协议并予以实施。
　　四、担保的必要性和合理性
　　四川银行向广安鼎力提供的1.7亿元固定资产借款，专项用于长江二级支流渠江广安段河道综合治理及智慧文旅项目建设。本次担保事项是为满足业主方广安项目贷款顺利拨付的需要，有助于保障公司工程款的及时收回。本次抵押担保事项不会对控股子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　2026年6月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，董事会认为上述担保事项有助于公司广安项目工程款的及时收回，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司不存在逾
　　期担保情况。
　　特此公告。
　　北京新时空科技股份有限公司董事会
　　2026年6月27日