证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2026-017
　　上海紫江企业集团股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月15日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十届第一次董事会会议的通知，并于2026年6月26日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有9名董事，8名董事出席了现场会议，沈臻先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持，董事会秘书高军先生和财务总监秦正余先生出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案
　　经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生为公司副董事长。第十届董事会成员简历详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-013）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　二、关于聘任第十届董事会下属各专业委员会委员的议案
　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。
　　1、战略与投资决策委员会
　　由5名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。
　　2、预算与执行委员会
　　由5名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、程岩，其中郭峰为主任委员。
　　3、薪酬与考核委员会
　　由5名委员组成：潘杰、叶小杰、马金芳、胡兵、唐继锋，其中潘杰为主任委员。
　　4、提名委员会
　　由3名委员组成：马金芳、叶小杰、程岩，其中马金芳为主任委员。
　　5、审计委员会
　　由3名委员组成：叶小杰、潘杰、唐继锋，其中叶小杰为主任委员。
　　6、企业文化与人力资源管理委员会
　　由3名委员组成：胡兵、郭峰、程岩，其中胡兵为主任委员。
　　其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员叶小杰为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　董事会下属各专门委员会委员任期自第十届董事会第一次会议决议之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案
　　根据公司董事会提名委员会提名，聘任程岩女士为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书。根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件：高级管理人员简历
　　程岩：女，1980年3月生，中共党员，复旦大学本科、硕博连读并获得博士学位，高级经济师。现任本公司董事兼总经理。曾任三亚晋合置业有限公司总经理、上海紫江企业集团股份有限公司饮料OEM事业部副总经理、总经理、上海紫江企业集团股份有限公司总经理特别助理。
　　截至本公告披露日，程岩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。程岩女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　秦正余：男，1965年2月生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，正高级会计师，全国企业会计领军人才，上海领军人才，现任本公司副总经理兼财务总监，兼任上海市会计学会副会长。曾任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。
　　截至本公告披露日，秦正余先生直接持有公司股份30,000股。除此之外，秦正余先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。秦正余先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　高军：男，1970年4月生，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院MBA，上海交通大学高级金融学院国际实验班，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书，上海市运筹学会理事，上海上市公司协会董秘委员会常务副主任。曾任东方集团财务公司证券部经理、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。曾荣获上海市青年岗位能手，新财富董秘名人堂、中国上市公司协会“30年20人上市公司董秘履职荣誉纪念”、“2025董秘奋进勋章”等殊荣。
　　截至本公告披露日，高军先生直接持有公司股份30,000股。除此之外，高军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。高军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；高军先生具备履行董事会秘书职责相关的证券事务、企业管理等专业知识，自1999年起在公司担任董事会秘书，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2026-016
　　上海紫江企业集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
　　(二)股东会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　1、出席会议的股东和代理人人数554
　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）497,507,570
　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）32.8011
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、文学国先生因公务原因未出席本次会议；
　　2、董事会秘书高军先生、财务总监秦正余先生出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
　　■
　　2、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举董事的议案
　　■
　　(2)、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　3、本次表决的6项议案均审议通过。
　　4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告以及2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：马敏英、桂逸尘
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2026-018
　　上海紫江企业集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的
　　进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　（注：1.担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和；2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。）
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为了满足公司经营发展需要，2026年5月29日-2026年6月26日期间，公司为下属全资子公司上海紫江彩印包装有限公司（以下简称“紫江彩印”）、上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）提供了担保，发生的担保业务如下：
　　■
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为以下控股子公司提供担保额度：（1）为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元；（2）为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保25,000万元人民币；（3）为上海紫泉包装有限公司提供担保20,000万元人民币；（4）为上海紫泉标签有限公司提供担保20,000万元人民币；（5）为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元；（6）为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币；（7）为上海紫江彩印包装有限公司提供担保25,000万元人民币；（8）为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币；（9）为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币；（10）为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（11）为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币；（12）为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（13）为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币；（14）为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（15）为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（16）为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元人民币；（17）为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元人民币；（18）为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，上述议案（2）、（5）、（9）、（10）、（14）、（15）、（17）需提交公司2024年度股东大会审议。
　　公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度25,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司于2025年3月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》（公告编号：临2025-007）和公司于2025年5月23日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-017）。
　　二、被担保人基本情况
　　1、上海紫江彩印包装有限公司
　　■
　　2、上海紫日包装有限公司
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）为紫江彩印提供担保协议的主要内容
　　1、被担保方：上海紫江彩印包装有限公司
　　2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
　　3、债权人、担保期限和金额：
　　招商银行股份有限公司上海闵行科技支行两笔担保金额为900万元和600万元，担保期限分别为2026年6月5日-2027年6月5日和2026年6月10日-2027年6月9日。
　　4、担保方式：保证担保连带责任
　　5、是否提供反担保：否
　　（二）为紫日包装提供担保协议的主要内容
　　1、被担保方：上海紫日包装有限公司
　　2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
　　3、债权人、担保期限和金额：
　　中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为1,000万元，担保期限为2026年6月12日-2027年6月12日。
　　4、担保方式：保证担保连带责任
　　5、是否提供反担保：否
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为240,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.91%。公司对控股子公司提供的担保余额为61,950.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.27%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会
　　2026年6月27日