证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-048
　　四川福蓉科技股份公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：公司董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月17日 15点
　　召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月17日
　　至2026年7月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
　　（一）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人出具的并加盖公章的授权委托书原件（授权委托书见附件1）；
　　（二）自然人股东：持本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；
　　（三）拟出席会议的股东应将前述文件以邮寄、邮件、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供上述材料原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2026年第二次临时股东会”并留有有效联系方式；
　　（四）登记时间：2026年7月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
　　（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部；
　　（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议预计半天。
　　（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
　　（三）会议联系方式：
　　地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部
　　联系人：黄卫、严思吉
　　电话/传真：028-82255381
　　邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn
　　特此公告。
　　四川福蓉科技股份公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川福蓉科技股份公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-046
　　四川福蓉科技股份公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月26日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。本次会议通知已于2026年6月22日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
　　为了公司相关工作需要，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关规定，并结合公司截至2026年3月31日的前次募集资金实际使用情况，公司编制了《四川福蓉科技股份公司前次募集资金使用情况的专项报告》。经审议，公司董事会同意公司编制的《四川福蓉科技股份公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《四川福蓉科技股份公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。
　　（二）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
　　为加强公司对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《四川福蓉科技股份公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《子公司管理制度》。经审议，公司董事会同意公司制定的《子公司管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效施行。
　　具体内容详见与本公告一同披露的《子公司管理制度》。
　　（三）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
　　为规范公司董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《四川福蓉科技股份公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。经审议，公司董事会同意公司制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》，该制度经公司股东会审议通过后生效施行。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告一同披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
　　公司定于2026年7月17日下午15时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
　　特此公告
　　四川福蓉科技股份公司董事会
　　2026年6月27日
　　证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-047
　　四川福蓉科技股份公司
　　前次募集资金使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》及相关规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称公司或本公司）截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的募集及存放情况
　　（一）前次募集资金金额及资金到账时间
　　经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额64,000万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计640万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除发行费用人民币837.45万元后，实际募集资金净额为人民币63,162.55万元。
　　上述募集资金已于2023年7月24日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，且经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了华兴验字[2023]22010720095号《验证报告》。
　　（二）前次募集资金存放和结余情况
　　截至2026年3月31日止，募集资金专项账户已全部销户，具体如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注：初始存放金额中包含待支付（或置换）发行费用3,446,528.22元。福建省福蓉源新材料高端制造有限公司、福建省福蓉源再生资源开发有限公司为募投项目实施主体。
　　二、前次募集资金使用情况
　　截至2026年3月31日，公司前次募集资金实际使用情况，详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
　　三、前次募集资金变更情况
　　公司于2024年1月3日召开了公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会、2024年第一次“福蓉转债”债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，同意调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）产能规划，将募投项目之一的“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”中的年产2万吨消费电子铝型材产能改造为年产3万吨新能源铝型材产能，变更后的募投项目为“年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”（以下简称“新项目”）。同时，根据新项目的实际建设进度，项目预计达到可使用状态时间在原募投项目基础上延长3个月至2024年5月底。募投项目实施地点、实施主体均未发生变化。投入该募投项目的募集资金金额亦未发生变化，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
　　（一）前次募集资金投资先期投入项目转让情况
　　截至2026年3月31日，公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让的情况。
　　（二）前次募集资金投资项目置换情况
　　2023年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以发行可转换公司债券募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47,594.42万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了华兴专字[2023]22010720100号《鉴证报告》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
　　五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
　　详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
　　“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”的产品主要为自用，项目的实施主要用于保障新增6万吨消费电子铝型材产能（变更后的产能为4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材）对于高品质圆铸锭的需求，不单独测算经济效益。
　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
　　“年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”未达到预计效益，主要原因为：（1）该项目尚处于产能爬坡期；（2）消费电子行业竞争激烈，下游终端客户需求放缓影响消费电子铝型材的市场需求；（3）新能源及汽车铝型材业务处于开拓初期，整体毛利率较低。
　　由于募集资金投资项目的建成并投产需要一定时间，因此短期内对公司的经营业绩贡献较小，但是长期来看，随着本项目的实施，公司的核心竞争力、营业收入和盈利能力将会得到较大提升。
　　六、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
　　公司前次发行不涉及以资产认购股份。
　　七、闲置募集资金的使用
　　（一）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2023年7月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币63,600.00万元（含63,600.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好且期限12个月内的保本型银行理财产品及存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0元，募集资金专用账户已销户。
　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2026年3月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
　　截至2026年3月31日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。
　　九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况
　　公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
　　十、前次募集资金使用的其他情况
　　本公司无其他需说明的事项。
　　附件：
　　1、前次募集资金使用情况对照表
　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　四川福蓉科技股份公司董事会
　　2026年6月27日
　　附件1：
　　前次募集资金使用情况对照表
　　编制单位：四川福蓉科技股份公司 单位：人民币万元
　　■
　　注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为累计投资金额中包含募集资金银行理财及存款利息收入和手续费支出的差额。
　　附件2：
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　编制单位：四川福蓉科技股份公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：截至日投资项目累计产能利用率=报告期内产线达到预计可使用状态后累计实际产量/根据项目规划估算的累计产能。
　　注2：根据《年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目可行性研究报告》，项目建成投产后，达产年均净利润20,230万元，全部投资回收期6.5年（含2年建设期），其中第3年（生产经营期第1年）净利润10,977万元，第4年（生产经营期第2年）净利润17,481万元，第5年（生产经营期第3年）净利润20,025万元。
　　注3：项目2024年5月达到预定可用状态，截至2026年3月31日止累计实现效益-4,461.83万元，未达到预计效益，主要原因为：（1）该项目尚处于产能爬坡期；（2）消费电子行业竞争激烈，下游终端客户需求放缓影响消费电子铝型材的市场需求；（3）新能源及汽车铝型材业务处于开拓初期，整体毛利率较低。
　　注4：根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”的产品主要为自用，不单独测算经济效益。