本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1、股东会的类型和届次
　　2025年年度股东会
　　2、股东会召开日期： 2026年6月30日
　　3、股东会股权登记日：
　　■
　　二、取消议案的情况说明
　　1、取消议案名称
　　■
　　2、取消议案原因
　　经审慎评估，根据公司业务发展需要，公司拟进一步细化制度相关条款，本次股东会取消《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，待制度修订完善后，再次提交股东会审议。
　　三、除了上述取消议案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、取消议案后股东会的有关情况
　　1、现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月30日 9点 30分
　　召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3、股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4、股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议审议通过，相关公告分别刊登于2026年4月1日、4月24日、5月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、8、9、10、17
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
　　应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司
　　特此公告。
　　国机汽车股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国机汽车股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。