本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“金泰辰投资”）。
　　● 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为满足公司战略发展的需求，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现业务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，公司拟以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰投资。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰投资，公司持有其100%股权。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、新设公司基本情况
　　公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
　　注册资本：人民币2,000万元
　　注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村105号（具体以工商登记为准）
　　经营范围：以自有资金从事投资活动、股权投资、企业管理、企业管理咨询。
　　上述事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　2、投资人/股东投资情况
　　本次对外投资由公司100%出资设立全资子公司，具体如下：
　　单位：万元
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　　3、标的公司董事会及管理层的人员安排
　　法定代表人、执行事务的董事、经理为杨延。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资资金来源为公司自有资金，且本次投资事项目前尚处于设立阶段，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次投资符合公司经营及战略发展的需要，有利于进一步增强公司的综合竞争力。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。
　　本次对外投资符合公司战略发展需要，全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。
　　针对上述风险，公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化；同时，公司将密切关注全资子公司的发展情况，不断完善其经营管理体系，持续优化投资管理流程，积极防范和应对相关风险，助力公司战略落地。
　　公司将及时公告相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　营口金辰机械股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月25日