证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2026-040
　　东吴证券股份有限公司关于
　　发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券股份有限公司83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。
　　公司于2026年6月25日收到上海证券交易所出具的《关于受理东吴证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕45号）。本公告日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。
　　相较公司于2026年6月3日披露的《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：
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　　除上述修订与补充外，公司在重组报告书（申报稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。
　　特此公告。
　　东吴证券股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2026-039
　　东吴证券股份有限公司
　　关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券股份有限公司83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市，构成关联交易。
　　公司于2026年6月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理东吴证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕45号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
　　本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会及其他有权监管机构的批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　东吴证券股份有限公司董事会
　　2026年6月26日