证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-043
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年6月22日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年6月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
　　经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会会议审查通过，公司董事会同意聘任李竟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
　　《关于副总裁、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-044）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月二十六日
　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-044
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　关于副总裁、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，具体情况公告如下。
　　一、副总裁、财务负责人辞职情况
　　公司董事会于近日收到公司副总裁、财务负责人冯非唐先生的书面辞职报告，冯非唐先生因个人家庭原因申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，其原定任期为截至公司第七届董事会任期届满之日。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，冯非唐先生辞去公司副总裁、财务负责人职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。其辞职后不在公司担任任何职务。冯非唐先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。
　　截至本公告披露日，冯非唐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对冯非唐先生担任副总裁、财务负责人期间为公司发展所做的工作表示感谢！
　　二、聘任财务负责人情况
　　经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会会议审查通过，公司于2026年6月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任公司现任财务共享部总监李竟女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
　　特此公告。
　　深圳和而泰智能控制股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月二十六日
　　附件：个人简历
　　李竟，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师。曾任深圳金信诺高新技术股份有限公司会计、财务主管、财务经理、财务中心副总监，现任公司财务共享部总监、公司财务负责人。
　　李竟女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。