本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月25日15:00
　　（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00。
　　2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定。
　　7、会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计327人，代表有表决权股份124,823,876股，占公司总股份的11.5023％，全部通过网络投票参加表决。
　　公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取网络投票的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
　　1、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意123,748,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1387%；反对935,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7492%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121%。苏州睿畅投资管理有限公司回避表决。本议案获得通过。
　　其中，中小股东表决情况：同意123,748,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1387%；反对935,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7492%；弃权139,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：
　　公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、山东中锐产业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2026年6月26日