证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-025
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式发出。会议于2026年6月24日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
　　1.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　2.审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2026年第一次临时
　　股东会的议案》
　　公司拟于2026年7月17日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　三、备查文件
　　1．公司第六届董事会第二十次会议决议
　　2．公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十六日
　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-026
　　四川久远银海软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年6月24日召开，会议决定于2026年7月17日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月17日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月10日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案审议及披露情况
　　上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　3、公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
　　2、登记时间：2026年7月16日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
　　3、登记地点：
　　地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部
　　邮政编码：610063
　　4、会议联系方式
　　联系电话：028-65516099
　　传 真：028-65516111
　　联系人：廖礼波
　　5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年06月26日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年7月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川久远银海软件股份有限公司于2026年7月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：