证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-035
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员离任及增补董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张全亮先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张全亮先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、公司副总经理及董事会秘书职务。公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司高级管理人员辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下：
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　张全亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且已做好交接工作，不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务，且无未履行完毕的公开承诺。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长祝林?先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
　　张全亮先生在担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间工作勤勉、尽职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系、促进可持续发展等方面做出了卓越的贡献，尤其是在公司重大资产重组、股债权融资等资本运作方面发挥了至关重要的作用，公司及公司董事会对张全亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
　　三、增补董事的情况
　　公司于2026年6月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　冯志敏先生，男，1986年出生，中共党员，注册会计师、中级会计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司预算考核分析经理，2023年9月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务经理、助理总监、副总监。
　　上述候选人的提名及任职资格已经公司2026年第五次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议审议通过，符合担任公司非独立董事的任职要求。
　　董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。在股东会审议通过后，上述候选人将与现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-036
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月13日14点00分
　　召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月13日
　　至2026年7月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年6月25日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见于2026年6月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）登记时间：2026年7月9日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。
　　（三）登记地址：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层
　　（四）联系方式：
　　联系人：白雪、姚娟娟
　　邮箱：ir@hy-online.com
　　传真：010-68012167
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京华远新航控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-034
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年6月18日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2026年6月25日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了如下决议：
　　一、审议并一致通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。
　　近日公司董事会收到张全亮先生提交的书面辞职报告，张全亮先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。待股东会审议通过后，同时增补冯志敏先生为第九届董事会战略与投资委员会委员，任期同第九届董事任期。（简历附后）
　　本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议并一致通过了《关于公司高级管理人员辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》。
　　近日张全亮先生因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务。
　　张全亮先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间工作勤勉、尽职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系、促进可持续发展等方面做出了卓越的贡献，尤其是在公司重大资产重组、股债权融资等资本运作方面发挥了至关重要的作用，公司及公司董事会对张全亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长祝林?先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
　　三、审议并一致通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　公司高级管理人员薪酬按其所担任的具体管理职务、岗位价值及考核结果核定。由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
　　四、审议并一致通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年7月13日在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室召开2026年第三次临时股东会，审议《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。
　　（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告。
　　附件：董事候选人简历
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　冯志敏先生，男，1986年出生，中共党员，注册会计师、中级会计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司预算考核分析经理，2023年9月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务经理、助理总监、副总监。