证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-051
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2026年6月25日，公司全资子公司北京康惠智创科技有限公司(以下简称“北京康惠”、“承租人”)与经产国际融资租赁有限公司（以下简称“经产国际”、“出租方”）签署《融资租赁合同一一适用于直租业务》（以下简称“融租合同”）。经产国际根据北京康惠的设备采购需求，采购全新设备出租给北京康惠使用，北京康惠按期支付租金。
　　本次北京康惠开展融资租赁（直租）业务，融资金额合计为人民币10,000万元，租赁期限36个月，租金分36期支付。北京康惠本次融资金额在公司2025年年度股东会审议批准的授信额度内。
　　同日，公司、北京康惠与经产国际签署《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证担保，保证期间为《融租合同》项下北京康惠最后一期债务履行期限届满后三年止。
　　本次担保前，公司为北京康惠提供的担保余额为0万元，本次担保后，公司为其提供的担保余额为10,000万元，未超过公司2025 年年度股东会审议批准的担保限额。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月22日及2026年5月20日，公司召开第六届董事会第十次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》及《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）2026年度向多家金融机构（包括银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过25亿元综合授信额度，并同意公司2026年度为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过123,240万元的担保额度，担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等，其中，同意为北京康惠在金融机构申请的授信提供不超过110,000万元的担保【具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2026-021、2026-023、2026-035号公告】。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、《保证合同》的主要内容
　　债权人（甲方）：经产国际融资租赁有限公司
　　保证人（乙方）：陕西康惠制药股份有限公司
　　被保证人（丙方）：北京康惠智创科技有限公司
　　（1）保证范围：主合同项下丙方应承担或履行的全部债务、义务及责任。此外，还包括（但不限于）丙方根据《融租合同》的约定应向甲方履行的保证金、手续费、留购款、维修更换费等全部债务；丙方违反或未履行《融租合同》或《融租合同》被解除而产生的一切债务；甲方为实现其债权与担保权利而发生的费用等。
　　（2）担保方式：连带责任保证
　　（3）丙方的债务履行期限：以主合同约定的债务履行期限为准。
　　（4）保证期间：《融租合同》项下丙方最后一期债务履行期限届满后三年止。
　　（5）违约责任：乙方不履行合同或违反本合同的任何约定，或明确表示或者以其行为表示将不履行本合同项下的任一约定的，则甲方有权单独或一并行使下述权利：视同丙方在主合同项下的违约行为；要求乙方限期纠正违约行为；要求乙方提供新的担保；要求乙方赔偿由此给甲方造成的所有损失；要求乙方立即承担保证责任或对其财产或财产权利采取相应的法律措施。
　　（6）争议解决：因本合同发生的争议，由各方协商解决。协商不成的，提交西安仲裁委员会陕西自贸区仲裁院仲裁。
　　四、担保的必要性和合理性
　　为满足子公司北京康惠在经营过程中的资金需求，公司为其在金融机构申请的融资提供担保，符合公司整体利益和战略发展需要，该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。北京康惠系公司的全资子公司，公司对其经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》。
　　公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司的发展，担保对象为合并报表范围内的子公司，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股子公司的子公司，下同）提供担保余额为19,522.72万元（含控股子公司为其全资子公司提供的担保余额280万元），公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2025年末）经审计归母净资产的37.19%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司不存在对外担保的情形；截至目前，公司为菩丰堂及春盛药业在银行的合计1,000万元担保贷款发生了逾期，逾期担保金额占公司最近一期（2025年末）经审计归母净资产1.91%。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-053
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将调整《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行如下说明：
　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
　　（二）2026年6月13日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　（三）2026年6月17日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（四）2026年6月18日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
　　（五）2026年6月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以及激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
　　二、调整事由及调整结果
　　鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有29人因自愿放弃、离职及其他原因不再符合激励对象资格，为此，公司董事会拟对本激励计划的激励对象人数进行调整。调整后，本次授予激励对象人数由80人调整为51人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为799.04万股。
　　除上述调整事项外，本次实施的《公司2026年限制性股票激励计划》与公司2026年第三次临时股东会审议通过的《公司2026年限制性股票激励计划》一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2026年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京德恒律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次调整及本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次调整符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-054
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　限制性股票授予日：2026年6月25日
　　限制性股票授予数量：799.04万股
　　限制性股票授予价格：20元/股
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将《公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）授予有关事项进行如下说明：
　　一、本次激励计划权益授予情况
　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关该议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。
　　2、2026年6月13日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　3、2026年6月17日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2026年6月18日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
　　5、2026年6月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以及激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
　　（二）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中的规定，同时满足下列条件，方可依据本次激励计划向激励对象授予限制性股票：
　　（1）公司未发生如下任一情形：
　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
　　④法律法规规定不得实行股权激励的；
　　⑤中国证监会认定的其他情形。
　　（2）激励对象未发生如下任一情形：
　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　⑥中国证监会认定的其他情形。
　　董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形。综上所述，本次激励计划授予条件已成就，同意以2026年6月25日为授予日，向符合条件的51名激励对象授予799.04万股限制性股票，授予价格为20元/股。
　　2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；公司2026年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
　　综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划的授予条件已成就，同意以2026年6月25日为授予日，向符合条件的51名激励对象授予799.04万股限制性股票，授予价格为20元/股。
　　（三）本次激励计划授予的具体情况
　　1、授予日：2026年6月25日。
　　2、授予数量：799.04万股。
　　3、授予人数：51名。
　　4、授予价格：20元/股。
　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
　　6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
　　（1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
　　（2）本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。
　　（3）限制性股票解除限售安排如下表所示：
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　　7、激励对象名单及授予情况：
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　　二、本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划的差异情况
　　鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有29人因离职、自愿放弃及其他原因不再符合激励对象资格，为此，公司董事会拟对本激励计划的激励对象人数进行调整。调整后，根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象人数进行调整。调整后，本次授予激励对象人数由80人调整为51人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为799.04万股。
　　除上述调整事项外，本次实施的《公司2026年限制性股票激励计划》与公司2026年第三次临时股东会审议通过的《公司2026年限制性股票激励计划》一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
　　三、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
　　1、本次激励计划的激励对象范围与公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。
　　2、本次激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术或业务人员及其他核心骨干。
　　3、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　（6）中国证监会认定的其他情形。
　　4、本次激励计划的激励对象符合本次激励计划规定的激励对象条件，不包括公司独立董事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　5、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。
　　综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划激励对象符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意以2026年6月25日为授予日，向符合条件的51名激励对象授予799.04万股限制性股票，授予价格为20元/股。
　　四、参与激励的董事、高级管理人员在授予前6个月卖出公司股票情况的说明
　　经核实，本次参与激励的董事、高级管理人员在授予前6个月内不存在卖出公司股票的情况。
　　五、本次激励计划的实施对公司财务状况的影响
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付成本。限制性股票的单位成本=限制性股票公允价值-授予价格。
　　按照2026年6月25日收盘价测算，本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
　　■
　　上述结果不代表最终的会计成本，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京德恒律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，公司本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《股权激励计划》的规定。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年6月26日
　　证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-052
　　陕西康惠制药股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议，于2026年6月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。为提高决策效率，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
　　1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
　　鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有29人因自愿放弃、离职及其他原因不再符合激励对象资格，根据公司2026年第三次临时股东会授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象人数进行调整。调整后，本次授予激励对象人数由80人调整为51人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为799.04万股。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-053）。
　　除上述调整事项外，本次实施的《公司2026年限制性股票激励计划》与公司2026年第三次临时股东会审议通过的《公司2026年限制性股票激励计划》一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
　　该议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事姜明磊先生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。
　　2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年6月25日为授予日，向51名激励对象授予799.04万股限制性股票，授予价格为20元/股。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。
　　该议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事姜明磊先生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2026年6月26日