证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-021
　　安徽华恒生物科技股份有限公司
　　关于公司实际控制人、董事长兼总经理被刑事拘留的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日收到公司实际控制人、董事长、总经理郭恒华女士家属告知，其收到合肥市公安局蜀山分局的拘留通知书，公司实际控制人、董事长兼总经理郭恒华女士因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留，并告知调查事项与公司经营无关。
　　同时，董事会收到公司董事长郭恒华女士的书面辞职报告，申请辞去公司董事长、总经理、董事及董事会下属各专门委员会担任的全部职务，郭恒华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后不再担任公司任何职务。
　　公司于2026年6月24日紧急召开第五届董事会第六次会议，董事会审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案，选举董事樊义先生为公司董事长，聘任樊义先生为公司总经理。
　　经自查，公司主要业务为生物制造，不涉及上述非法吸收公众存款。公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事、高级管理人员目前均正常履职。公司董事会运作正常，公司生产经营情况正常，该事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。
　　截至本公告披露日，公司未收到有关机关对公司的任何调查或者配合调查文件，尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注该事项的后续进展，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
　　2026年6月25日
　　证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-022
　　安徽华恒生物科技股份有限公司
　　关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会第二十三次会议，于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》等相关议案，同意公司发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。
　　公司于2026年6月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意公司终止发行H股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。
　　目前，公司生产经营状况稳定有序，此次终止发行 H 股股票，是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对生产经营和持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
　　2026年6月25日
　　证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-023
　　安徽华恒生物科技股份有限公司
　　关于董事长、总经理辞职及选举董事长、聘任总经理暨调整董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月24日收到公司董事长、总经理郭恒华女士的书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、董事及公司董事会战略与ESG委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员。辞职后，郭恒华女士不在公司担任任何职务。
　　一、离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　郭恒华女士申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、董事及公司董事会战略与ESG委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员。辞职后，郭恒华女士不在公司及子公司担任任何职务。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，郭恒华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，郭恒华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　三、选举公司董事长的情况
　　公司原董事长郭恒华女士已辞去公司董事长职务。为保证公司正常运行，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举樊义先生为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为樊义先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。
　　四、调整董事会专门委员会成员的情况
　　为保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会结合公司实际情况对第五届董事会专门委员会部分成员进行调整，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举樊义先生为第五届董事会战略与ESG委员会委员（召集人），选举樊义先生为第五届董事会提名委员会委员，上述人员的任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的各专门委员会成员结构如下：
　　董事会战略与ESG委员会组成人数为三人，分别为：樊义、张学礼、WANG FUCAI(王富才)，其中樊义为召集人。
　　董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：陈继忠、吴林、郭恒平，其中陈继忠为召集人。
　　董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：吴林、WANG FUCAI(王富才)、樊义，其中吴林为召集人。
　　董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：吴林、WANG FUCAI (王富才)、樊义，其中吴林为召集人。
　　公司第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会相同。
　　五、关于聘任公司总经理的情况
　　公司于2026年6月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，鉴于公司原总经理郭恒华已辞去职务，为确保公司治理结构的完整性、维持经营管理的连续性，并保障公司决策效率与稳定发展，根据《公司章程》及相关法律法规，董事会同意聘任樊义先生担任公司总经理职务，全面主持公司日常生产经营管理工作，其任期至第五届董事会任期届满之日止。
　　樊义先生长期担任公司董事、副总经理、财务负责人等职务，熟悉公司业务及运营模式，能够胜任总经理职责。樊义先生将履行《公司章程》等相关规定的总经理职责。
　　特此公告。
　　安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
　　2026年6月25日