■
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司
　　第七届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年6月24日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年6月19日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2026年H股激励计划〉的议案》
　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，充分调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026年H股激励计划》（以下简称“计划”或“本计划”）。公司董事会逐项审议了本议案各项子议案，表决结果如下：
　　1、公司《2026年H股激励计划》
　　公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《2026年H股激励计划》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、公司《2026年H股激励计划》授权限额
　　根据2026年H股激励计划项下可发行及配发的新股份总数为38,000,000股H股（占采纳日注1已发行股份总数（不包括库存股）约3.03%，假设自最后实际可行日期注2至采纳日期间已发行股份数目并无变动）。在任何情况下，根据2026年H股激励计划项下将授予的所有奖励注3以及根据本公司任何其他激励计划项下将授予的股票期权及奖励可发行的股份总数，不得超过采纳日已发行相关类别股份总数（不包括库存股）的10%。计划限额可根据计划规则不时调整或更新，但须遵守任何适用法律、规则及法规。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　此项议案尚需提交公司股东会逐项审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》
　　为保证公司2026年H股激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司本计划的相关事宜，对董事会及/或其授权人士的授权在本计划的有效期内有效。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会提请于2026年7月15日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，将本次会议第一、二项议案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
　　2026年6月25日
　　（1 公司股东于股东会上通过2026年H股激励计划之日，或（如适用）取得《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下规定的采纳本计划的任何其他必要批准之日（以后发生者为准），下同；）
　　（2 指2026年6月23日；）
　　（3 董事会根据H股奖励计划授予激励对象的奖励，其形式可为股份期权或受限制股份单位（RSU），具体由董事会全权酌情决定，下同。）
　　证券代码： 603501 证券简称： 豪威集团 公告编号： 2026-061
　　转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月15日 14 点 00分
　　召开地点：上海浦东新区上科路88号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月15日至2026年7月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-2已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
　　2、特别决议议案：1-2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，A股投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）A股股东登记方法
　　1、现场登记
　　（1）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
　　2、书面登记
　　股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
　　3、登记时间：2026年7月9日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　4、登记地点：公司证券部（上海市浦东新区上科路88号）。
　　（二）H股股东的会议登记方法请参见公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开2026年第一次临时股东会的通告及通函。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　地址：上海市浦东新区张江上科路88号
　　邮编：201210
　　联系人：公司证券部
　　电话：021-50805043
　　邮箱：will_stock@corp.ovt.com
　　（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
　　2026年6月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　豪威集成电路（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。