证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-030
　　债券代码：113697 债券简称：应流转债
　　安徽应流机电股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目延期的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2026年6月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“叶片机匣加工涂层项目”、“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）向不特定对象发行了1,500.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币150,000.00万元。扣除各项发行费用（不含税）人民币1,866.36万元，实际募集资金净额为人民币148,133.64万元。上述募集资金已于2025年9月25日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月25日对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-5号）。
　　上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目，截至2026年4月30日，募集资金实际使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、关于部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次募投项目延期情况
　　基于审慎性原则，公司结合当前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
　　■
　　（二）募投项目延期的原因
　　自募集资金到位以来，公司按照募集资金管理要求，稳步推进募投项目建设，并结合宏观经济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。目前上述募投项目土建、厂房主体建设已基本建设完成，部分生产线正在陆续建设中。基于对项目当前实际建设进度的审慎评估，为保障项目建设质量及投产后的运行效率，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“叶片机匣加工涂层项目”、“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月及2027年11月。
　　四、保障延期后按期完成的措施
　　为有序推进募集资金投资项目后续建设，确保项目按期实施并达到预定可使用状态，公司将持续跟踪产业政策及市场环境变化，强化项目建设全过程管理，实时把控项目实施进度。同时，公司将严格按照募集资金管理相关法律法规及公司制度要求，规范募集资金的存放、使用与监督，持续跟踪并及时化解影响项目推进的各类因素，切实提高资金使用效益，保障募投项目规范、高效、稳步实施。
　　五、募集资金投资项目延期对公司的影响
　　本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
　　六、履行的审议程序及专项意见
　　（一）董事会审议情况
　　2026年6月24日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。董事会同意公司对“叶片机匣加工涂层项目”、“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”进行延期。本事项无需提交股东会审议。
　　（二）保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求；本次募投项目延期事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐人对本次募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　安徽应流机电股份有限公司董事会
　　2026年6月25日
　　证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-029
　　债券代码：113697 债券简称：应流转债
　　安徽应流机电股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月24日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实际参会董事11名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
　　经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等有关规定。董事会同意公司对“叶片机匣加工涂层项目”、“先进核能材料及关键零部件智能化升级项目”进行延期。
　　保荐人出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
　　特此公告。
　　安徽应流机电股份有限公司董事会
　　二零二六年六月二十五日
　　证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-028
　　债券代码：113697 债券简称：应流转债
　　安徽应流机电股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
　　(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席10人；
　　2、公司董事会秘书出席会议；其它高管、独立董事候选人程晓章列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会中议案 1为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
　　2、议案 1、2对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
　　律师：陈明、洪雅娴
　　(二)律师见证结论意见：
　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　安徽应流机电股份有限公司董事会
　　2026年6月25日