证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-037
　　上海中谷物流股份有限公司
　　关于出售集装箱船舶的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌拍卖、协议转让等方式出售“中谷20”轮、“中谷21”轮、“中谷成都”轮等三艘集装箱船舶，预计出售总价不低于5.7亿元人民币。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为进一步优化公司旗下各船队船型、船龄结构，公司拟通过公开挂牌拍卖、协议转让等方式出售“中谷20”轮、“中谷21”轮、“中谷成都”轮等三艘集装箱船舶，预计出售总价不低于5.7亿元人民币。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果以及协议转让结果确定。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　“中谷20”轮、“中谷21”轮、“中谷成都”轮均无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
　　（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　2026年6月24月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售集装箱船舶的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司经营层，在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理船舶出售相关事宜，授权期限自本次事项经董事会通过之日起至本次交易结束之日止。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　二、本次交易对公司的影响
　　经公司初步测算，若本次交易完成，则公司连续12个月因资产处置累计产生的税后资产处置收益预计超过公司最近一期经审计归属于母公司股东净利润的10%。本次船舶处置目的为进一步优化公司旗下各船队船型、船龄结构，进一步提高节能环保型船舶比例，不会影响公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。
　　三、风险提示
　　本次交易尚未完成，集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月25日
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-036
　　上海中谷物流股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2026年6月24日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于出售集装箱船舶的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于出售集装箱船舶的公告》。
　　2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，现对公司2026年度关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行调整。具体如下：
　　原内容：
　　三、本次募集资金投资项目的具体情况
　　（一）项目基本情况
　　本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为685,895.01万元，拟使用募集资金300,000.00万元。
　　（二）项目备案与环评情况
　　本募投项目所涉及备案手续正在办理中。
　　调整为：
　　三、本次募集资金投资项目的具体情况
　　（一）项目基本情况
　　本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,300TEU集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为685,895.01万元，拟使用募集资金300,000.00万元。
　　（二）项目备案与环评情况
　　本募投项目所涉及备案手续已办理完成。
　　本次修订内容是由于船舶设计定型情况所致，不改变本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目购置的集装箱船舶船型和募集资金金额。除上述修订外，其他章节内容无变化。
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月25日
　　证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-038
　　上海中谷物流股份有限公司
　　关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
　　使用可行性分析报告修订情况说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开的第四届董事会第十六次会议、2026年6月18日召开的2026年第三次临时股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体内容详见公司于2026年6月3日及2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2026年6月24日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对募集资金使用可行性分析报告进行了调整，修订内容如下：
　　原内容：
　　三、本次募集资金投资项目的具体情况
　　（一）项目基本情况
　　本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,000TEU集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为685,895.01万元，拟使用募集资金300,000.00万元。
　　（二）项目备案与环评情况
　　本募投项目所涉及备案手续正在办理中。
　　调整为：
　　三、本次募集资金投资项目的具体情况
　　（一）项目基本情况
　　本项目计划通过购置的方式新增10艘1,800TEU集装箱船舶和8艘6,300TEU集装箱船舶，实施主体为公司及公司直接或间接全资子公司，项目投资总额为685,895.01万元，拟使用募集资金300,000.00万元。
　　（二）项目备案与环评情况
　　本募投项目所涉及备案手续已办理完成。
　　本次修订内容是由于船舶设计定型情况所致，不改变本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目购置的集装箱船舶船型和募集资金金额。除上述修订外，其他章节内容无变化。
　　修订后的文件详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海中谷物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月25日