本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》及相关法律、法规规定于2026年6月5日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月26日召开公司2025年年度股东会。具体内容请见公司于2026年6月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月26日14:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2．特别强调事项：
　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
　　（2）提案4、5、12为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余提案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　（3）提案5涉及关联担保、提案6、7、8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
　　（4）提案11因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。
　　（5）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
　　（6）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　（7）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
　　3.相关议案披露情况：
　　上述议案的具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年6月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《第十届董事会第十六次会议决议公告》等文件。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间与地址：
　　（1）2026年6月25日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。
　　登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。
　　（2）2026年6月26日（星期五）下午13:00至14:00。
　　登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。
　　2.登记方式
　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
　　3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年6月25日下午17：30）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1．本次会议联系方式：
　　会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
　　联系电话：028-85950011
　　传真号码：028-85950022
　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
　　电邮地址：000876@newhope.cn
　　邮 编：610063
　　2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
　　六、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十三次会议决议
　　2.公司第十届董事会第十六次会议决议
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月二十五日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360876”，投票简称为“希望投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　新希望六和股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望六和股份有限公司于2026年06月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：