本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东会没有出现否决议案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月24日（星期三）15:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2026年6月24日9:15，结束时间为2026年6月24日15:00。
　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长、文明刚副董事长因其他公务
　　安排无法出席本次股东会，根据公司《章程》有关规定，经全体董事过半数同意，推举欧阳绘宇董事主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次会议的股东（代理人）共557名，代表有效表决权股份3,537,092,503股，占公司有效表决权股份总数的74.3494%。其中，现场出席的股东（代理人）2名，代表有效表决权股份2,088,871,582股,占公司有效表决权股份总数的43.9079%；参与网络投票的股东555名，代表有效表决权股份1,448,220,921股,占公司有效表决权股份总数的30.4415%。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
　　会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决情况：同意3,529,986,329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7991%；反对6,642,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1878%；弃权464,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0131%。
　　其中：中小投资者同意21,263,349股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的74.9514%；反对6,642,174股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的23.4131%；弃权464,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6356%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
　　2.律师姓名：余平，朱星霖。
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2026年第二次临时股东会决议。
　　（二）公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
　　
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月二十五日