本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）于2026年5月26日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。
　　近日，公司完成法定代表人等工商信息变更及备案手续，并取得浙江省市场
　　监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
　　统一社会信用代码:91330000710959275N
　　名称：民丰特种纸股份有限公司
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
　　法定代表人：沈承
　　注册资本：叁亿伍仟壹佰叁拾万元整
　　成立时间：1998年11月12日
　　经营范围：卷烟纸的生产销售（《烟草专卖生产企业许可证》）。纸浆、纸和纸制品的制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷经营许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月25日