证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-35号
　　金健米业股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年6月18日发出了召开董事会会议的通知，会议于6月23日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，董事长帅富成先生主持本次会议，董事黄亚先生、龙阳先生、独立董事吴静桦先生出席现场会议，独立董事周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　根据公司工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘任曾春平先生担任公司副总经理（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议对公司拟聘任副总经理人选曾春平先生的相关资料和任职资格进行了认真审核，形成决议意见：1.经审核被提名人曾春平先生个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。2.公司本次拟聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且提名已征求被提名人本人的同意。3.同意将本次提名情况提交公司第十届董事会第七次会议审议。
　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2026年6月23日
　　附件：
　　个人简历
　　曾春平，男，1981年2月出生，汉族，江西宁都人，中共党员，大学本科学历。历任深圳市秀和食品有限公司营销大区经理；湖南裕湘食品有限公司营销部广州办事处经理；湖南裕湘食品有限公司营销部广州分公司经理；湖南裕湘食品有限公司副总经理，党支部委员、副总经理，党支部书记、副总经理（主持工作）。现任金健米业股份有限公司党委委员、面制品事业中心党总支书记、总经理。
　　截至公告日，曾春平先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2026-34号
　　金健米业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
　　（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号）五楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席4人，独立董事周志方先生、独立董事胡君先生因工作安排原因请假未列席本次会议。
　　2、公司董事会秘书胡靖女士列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度报告全文及摘要》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告暨董事、高级管理人员2025年度薪酬情况》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于预计公司2026年度为子公司提供担保总额的议案》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于预计公司2026年度银行授信及借款规模的议案》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于聘请公司2026年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考核办法〉的议案》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案6为特别决议议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
　　2、本次股东会审议的其他议案为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
　　3、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：廖青云、梁爽
　　（二）律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　金健米业股份有限公司董事会
　　2026年6月24日