本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。
　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）一致行动人甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）的通知，获悉建新集团将所持有本公司部分股份办理了解押、质押登记，现将有关情况公告如下：
　　一、股东股份解除质押基本情况
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　　二、本次股份质押基本情况
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　　上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
　　三、股东股份累计质押情况
　　截至本公告披露日，国城集团及其一致行动人建新集团所持股份质押情况如下：
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　　四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
　　（一）控股股东及其一致行动人基本信息
　　1、建新集团
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　　最近一年及一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　注：以上数据未经审计。
　　偿债能力指标如下：
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　　截至本公告披露日，建新集团借款总余额0万元（母公司），未来半年及一年内不存在需偿付的债务。最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，综合考虑建新集团自身的资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等因素，不存在相关偿债风险。
　　2、国城集团
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　　最近一年及一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　注：以上数据未经审计。
　　偿债能力指标如下：
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　　截至本公告披露日，国城集团借款总余额59.66亿元（母公司），未来半年内需偿付的债务金额为4.78亿元，未来一年内需偿付的债务金额为4.78亿元。最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，综合考虑国城集团自身的资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等因素，不存在相关偿债风险。
　　（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
　　1、本次股份质押主要为融资提供担保，还款资金来源为其自有或自筹资金。本次股份质押不涉及上市公司生产经营相关需求。
　　2、公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团未来半年内到期的质押股份累计数量为0万股；未来一年内到期的质押股份累计数量为0万股，占其合计持有公司股份的比例为0，占公司总股本的比例为0，对应融资余额为0万元。
　　3、公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团不存在非经营资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
　　4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
　　5、公司控股股东国城集团参与建新集团破产重组，为恢复建新集团及下属企业的持续经营能力，陆续向建新集团注入大量资金用于下属企业的改扩建、技改及恢复生产等，故存在高比例质押融资的情形。建新集团及其一致行动人国城集团资信状况良好，具备相应的偿还能力，股份质押风险在可控范围之内。
　　6、截止本公告披露日，控股股东及其一致行动人股票质押不存在平仓风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注其股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
　　7、最近一年及一期公司控股股东及其一致行动人与公司之间发生的关联交易等重大利益往来事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，具体详见在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
　　五、备查文件
　　1、关于股票解押及质押情况的通知；
　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
　　3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　国城矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月23日