本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于减少注册资本的情况
　　深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票21万股，本次注销完成后，公司总股本将由595,971,391股变更为595,761,391股，公司注册资本也相应由人民币595,971,391元变更为595,761,391元。
　　二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
　　根据上述总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的以下条款进行修订：
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　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
　　特此公告。
　　深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
　　二○二六年六月二十四日