本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
　　（二）股东会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长毛瑞源先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书庄子祊先生列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：补选公司第三届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：2026年度董事长薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：符合向特定对象发行A股股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
　　9.01子议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.02子议案名称：发行方式及时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.03子议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.04子议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.05子议案名称：发行对象和认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.06子议案名称：发行股票的限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.07子议案名称：募集资金总额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.08子议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.09子议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.10子议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：未来三年（2026年一2028年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　17、议案名称：提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　18、议案名称：本次向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　19、议案名称：对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　20、议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　21、议案名称：变更经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案21为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　2、本次股东会审议的议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19对中小投资者进行了单独计票。
　　3、议案3和议案19为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.已对议案3回避表决，关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、河南京港股权投资基金管理有限公司－河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）已对议案19回避表决。本次股东会议案3涉及的关联股东盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：从群基、李润
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海合晶硅材料股份有限公司董事会
　　2026年6月24日