证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-048
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届董事会第四十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议通知于2026年6月17日以电子邮件的方式发出，会议于2026年6月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分回购股份的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司拟将回购专用证券账户中的6,396,000股股份予以注销。本次注销完成后，公司总股本将因此减少6,396,000股，注册资本将相应减少。本次拟注销部分回购股份的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务偿付能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人等手续。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份的公告》。
　　该议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
　　鉴于公司拟注销部分已回购股份以及可转换公司债券转股，公司股本总数将由849,608,288股变更为843,232,292股，注册资本相应将由849,608,288元变更为843,232,292元。同时，为促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》的有关规定，拟在《公司章程》中增加董事会秘书职责的相关内容。综上，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理本次章程变更相关的登记和备案手续。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2026年6月修订）》。
　　该议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　为规范公司选聘会计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度（2026年6月制定）》。
　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥独立董事在年报工作中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作制度（2026年6月修订）》。
　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告编制和披露的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司年度财务报告编制和披露工作的实际情况，公司对《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程（2026年6月修订）》。
　　（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。
　　为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《投资者投诉处理工作制度》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者投诉处理工作制度（2026年6月修订）》。
　　（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　同意公司于2026年7月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第四十三次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月23日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-050
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于变更注册资本
　　及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理本次章程变更相关的登记和备案手续。该事项尚须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、变更前的注册资本情况
　　公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、注册地址和修改〈公司章程〉的议案》，因公司可转换公司债券转股、2021年度权益分派，公司股份总数变更为849,608,288股（该数据为截至2022年9月30日的数据），公司注册资本变更为849,608,288元（该数据为截至2022年9月30日的数据）。截至目前，《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）载明的股份总数和注册资本为前述对应数据。
　　二、本次注册资本变更情况
　　（一）公司于2023年3月28日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。自2023年4月25日至2023年7月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,396,000股，成交总金额为599,952,971元（不含交易费用），本次回购股份的方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年7月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-046）。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》以及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-030）等相关规定，公司本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后36个月（三年）内实施前述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。
　　鉴于前述已回购的股份未能在股份回购完成之后用于实施公司股权激励或员工持股计划，且自2023年7月4日回购完成之日起算，持有期限即将届满36个月（三年），结合公司实际情况，公司拟注销上述已回购股份共计6,396,000股。本次回购股份注销完成后，公司股本总数及注册资本将相应减少，股本总数将由849,608,288股变更为843,212,288股，公司注册资本将由849,608,288元变更为843,212,288元。
　　（二）公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转换公司债券转股期为2021年12月17日至2027年6月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2022年第四季度初起至2026年第一季度末，公司可转换公司债券累计转股数量为20,004股。
　　鉴于此，公司股本总数及注册资本将相应增加，股本总数将由843,212,288股变更为843,232,292股，公司注册资本将由843,212,288元变更为843,232,292元。
　　三、《公司章程》的修订情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》的相关要求，公司拟在《公司章程》中增加董事会秘书的相关职责。同时，鉴于公司注册资本进行了变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的规定，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
　　■
　　因涉及新增条款，《公司章程》中原条款序号、目录将同步进行调整。除以上修订外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　四、备查文件
　　1．公司第八届董事会第四十三次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年6月23日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-051
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2．股东会的召集人：董事会
　　3．本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月9日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6．会议的股权登记日：2026年7月2日
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于2026年7月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
　　■
　　2．本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。上述提案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3．提案2.00的表决结果生效应以提案1.00的表决通过为前提。
　　4．上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　5．对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）和委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。
　　2．登记时间：2026年7月3日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00），异地股东信函或传真以2026年7月3日17点到达公司为准，公司不接受电话登记。
　　3．登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。
　　4．会议联系方式
　　联系人：丁芝永
　　电话：010-56757310
　　传真：010-56757366
　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com
　　5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1．公司第八届董事会第四十三次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年6月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362049”，投票简称为“国微投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年7月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月9日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席紫光国芯微电子股份有限公司于2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　注：1．本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　2．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
　　3．委托人为法人股东的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
　　4．上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
　　5．未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-049
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于注销部分回购股份的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意对公司回购专用证券账户中的6,396,000股进行注销，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人等手续。该事项尚须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、相关回购股份情况
　　公司于2023年3月28日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币130.00元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2023年3月30日、2023年4月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-023）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-030）。
　　自2023年4月25日至2023年7月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,396,000股，占公司当时总股本的比例为0.75%，最高成交价为105.80元/股，最低成交价为87.60元/股，成交总金额为599,952,971元（不含交易费用），公司本次回购股份的方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年7月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-046）。
　　二、本次拟注销部分回购股份的原因
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》以及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-030）等相关规定，公司本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后36个月（三年）内实施前述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。
　　鉴于前述已回购的股份未能在股份回购完成之后用于实施公司股权激励或员工持股计划，且自2023年7月4日回购完成之日起算，持有期限即将届满36个月（三年），结合公司实际情况，公司拟注销上述已回购股份共计6,396,000股。
　　三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
　　本次注销上述回购股份后，公司总股本将减少6,396,000股，注册资本将相应减少。公司股本结构变动如下：
　　■
　　注：1.本次变动前股本结构按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的公司2026年3月底《发行人股本结构表》填列。
　　2.因公司可转换公司债券“国微转债”正处于转股期，以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次拟注销部分回购股份对公司的影响
　　本次拟注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务偿付能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
　　五、备查文件
　　1．公司第八届董事会第四十三次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年6月23日