本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区浙江文化大厦17楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长尤匡领先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人。
　　2、执行总经理、董事会秘书王颖轶先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：会计师事务所选聘制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：募集资金管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：张亚楠、许可
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
　　法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
　　的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙文互联集团股份有限公司董事会
　　2026年6月24日