本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
　　(二)股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，董事孙永兴先生、柳成亮先生、李鹏先生，独立董事刘洪跃先生因工作原因未出席会议。
　　2、董事会秘书秦磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于制定〈公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划〉的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于兑现2025年公司董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于申请注册发行公司债券的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的16项议案均为普通决议议案，并经出席本次股东会所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案7、议案10、议案11为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
　　律师：姚程晨、魏泽盟
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　2026年6月24日