证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-029
　　郑州煤电股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为满足控股子公司郑州博威招标有限公司（以下简称博威招标）业务发展需要，提升其资本实力和市场竞争力，经与对方股东协商一致，拟以博威招标未分配利润转增资本金。增资完成后，双方持股比例保持不变。具体情况如下：
　　一、增资情况概述
　　（一）增资概况
　　博威招标拟通过未分配利润转增资本金500万元，由两名股东按持股比例同比例增资。增资后，博威招标注册资本由人民币100万元增至人民币600万元，双方股东持股比例保持不变。
　　（二）决策程序
　　本事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会、董事会审计委员会事前审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
　　（三）关联交易
　　由于博威招标另一增资股东为公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团），本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
　　二、关联交易对方的基本情况
　　公司名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：郑州市中原区中原西路66号
　　成立日期：1996年1月8日
　　法定代表人：于泽阳
　　注册资本：597947.37万元人民币
　　经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；工程管理服务；机械设备租赁；通讯设备销售；矿山机械制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；餐饮管理；日用百货销售；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会持股66.55%，河南能源集团有限公司持股22.23%，河南省铁路建设投资集团有限公司持股5.74%，河南省财政厅持股5.48%。
　　三、标的公司基本情况
　　（一）标的公司概况
　　公司名称：郑州博威招标有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：郑州市中原区中原西路66号配楼8楼
　　成立日期：2006年2月20日
　　法定代表人：雷丁轲
　　注册资本：100万元
　　经营范围：一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：公司持股80%，郑煤集团持股20%。
　　（二）主要财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额1,229.12万元、负债231.90万元、净资产997.22万元、资产负债率18.87%；2025年1一12月，营业收入914.32万元、净利润428.64万元。
　　截至2026年3月31日，资产总额1,264.81万元、负债215.72万元、净资产1,049.09万元、资产负债率17.06%；2026年1一3月，营业收入173.89万元、净利润51.87万元。
　　四、增资方案
　　（一）增资方式
　　以博威招标截至2025年12月31日未分配利润中的500万元转增该公司资本金，两名股东按持股比例增资，即公司增资400万元，郑煤集团增资100万元。
　　（二）增资目的
　　本次增资主要用于增强子公司资本实力，提高资信水平与市场竞争力，以支撑其业务发展，更好服务公司发展大局与地方公共资源交易市场。
　　（三）股权结构变化
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　　五、定价政策及定价依据
　　博威招标所有股东本着平等自愿、公平、公允的原则，按照各自的持股比例同比例增资，交易公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、存在风险及对公司的影响
　　（一）存在风险及应对措施
　　1.市场竞争风险。地区内招标代理机构数量多，竞争激烈，业务拓展难度大。应对措施：依托上市公司及国企资源优势，对标省内一流招标机构运营模式，深耕本地及公司上下游市场，稳步提升市场份额。
　　2.行业政策与监管变动风险。招采政策频繁调整，电子化交易、集采模式、行业监管力度不断升级，经营发展承压。应对措施：跟进政策及监管要求及时调整业务运作模式，加快数字化、电子化招标业务布局，顺应行业改革趋势。
　　（二）本次增资对公司的影响
　　本次增资符合公司发展规划，资金来源为博威招标的未分配利润，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
　　年初至本公告披露日，公司与郑煤集团历史关联交易（日常关联交易除外）金额为0元。本次关联交易金额为400万元。
　　八、本次增资尚需履行的审批程序
　　该事项在本次董事会审议通过后尚需报国资监管部门审批。
　　九、备查文件
　　（一）第十届董事会第八次会议决议
　　（二）独立董事专门会议决议
　　（三）董事会战略与ESG委员会会议决议
　　（四）董事会审计委员会会议决议
　　特此公告。
　　郑州煤电股份有限公司董事会
　　2026年6月24日
　　证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-028
　　郑州煤电股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于2026年6月23日10点在郑州市中原西路66号公司本部会议室以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了关于对控股子公司增资暨关联交易的议案（详见同日临2026-029号公告）
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会、董事会审计委员会事前审核。
　　出席会议的3名关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权。
　　二、备查文件
　　（一）第十届董事会第八次会议决议
　　（二）独立董事专门会议决议
　　（三）董事会战略与ESG委员会会议决议
　　（四）董事会审计委员会会议决议
　　特此公告。
　　郑州煤电股份有限公司董事会
　　2026年6月24日