本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
　　近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除注册地址变更外，其他登记事项未变更，变更后的工商登记信息如下：
　　名称：金字火腿股份有限公司
　　统一社会信用代码：91330000254983027G
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号
　　法定代表人：郑庆昇
　　注册资本：壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元
　　成立日期：1994年11月15日
　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备研发；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年6月23日