证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-26
　　天津天保基建股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
　　2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：董事会
　　5、主持人：董事长侯海兴先生
　　6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。
　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数2.3956%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东221人，代表股份26,587,178股，占公司有表决权股份总数2.3956%。
　　3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果如下：
　　提案1.00 关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案
　　总表决情况：
　　同意22,514,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6824%；反对3,866,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.5443%；弃权205,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7733%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,514,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6824%；反对3,866,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5443%；弃权205,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7733%。
　　表决结果：通过。
　　本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东会。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
　　2、律师姓名：周宇、付玉静
　　3、结论性意见：
　　公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月二十三日.
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-27
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届三十五次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知，于2026年6月15日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年6月22日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
　　一、公司董事会逐项审议，通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
　　本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的具体方案如下：
　　1、发行规模
　　本次公司债券发行规模为不超过人民币4亿元（含4亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、发行方式
　　本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、票面金额
　　本次公司债券每一张票面金额为100元。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、发行价格
　　本次公司债券按面值平价发行。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、发行对象及向公司股东配售的安排
　　本次公司债券面向合格投资者非公开发行，不向公司原股东优先配售。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、债券期限
　　本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、债券利率及确定方式
　　本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国家有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　8、还本付息的期限和方式
　　本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　9、募集资金用途
　　扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还到期公司债券。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　10、承销方式
　　本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　11、担保安排
　　本次公司债券拟由公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司提供担保。担保费率为实际发行债券金额的0.05%/年。
　　表决结果：2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
　　12、拟挂牌转让交易所
　　本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　13、偿债保障措施
　　提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：
　　（1）不向股东分配利润；
　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　（4）公司主要责任人不得调离。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　14、本次发行对董事会的授权事项
　　为保证合法、高效地完成本次公司债券的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜，具体包括但不限于：
　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
　　（2）决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；
　　（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
　　（4）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
　　（5）办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。
　　公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。上述获授权人士有权根据公司股东会决议及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、挂牌转让有关的事宜。
　　本授权的期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　15、决议的有效期
　　本次公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备非公开发行公司债券的条件及资格。
　　本次非公开发行公司债券方案尚需公司股东会逐项审议通过，并需以最终获得相关监管部门审批通过或备案的方案为准。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
　　以上第一项议案将提请公司2026年第四次临时股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月二十三日
　　
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-28
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年7月7日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师
　　8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案1.00为逐项表决议案，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届三十五次董事会决议公告》。
　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式与要求
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2026年7月10日、2026年7月13日9:00-11:30；13:00-15:30
　　3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　（1）联系电话：022-84866617
　　（2）联系传真：022-84866667（自动）
　　（3）联 系 人：何倩
　　6、其他事项：参会股东食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第三十五次会议决议。
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月二十三日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次2026年第四次临时股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
　　2.填报表决意见
　　本次2026年第四次临时股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年7月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月14日9:15，网络投票结束时间为2026年7月14日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2026年第四次临时股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
　　委托人股票帐号： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签名）：
　　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　委托日期： 年 月 日