本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购注销原因：鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关约定，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票全部进行回购注销。
　　● 本次注销股份的有关情况
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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
　　2026年4月20日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会发表了意见，上海功承瀛泰（长春）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　公司已根据法律规定就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临2026-012）。至今公示期已满45天，期间公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于首次授予的1名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票全部进行回购注销。
　　（二）本次回购注销的相关人员、数量
　　本次回购注销限制性股票涉及核心员工1人，合计拟回购注销限制性股票100,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票26,650,000股。
　　（三）回购注销安排
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户，并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购过户手续，预计本次限制性股票将于2026年6月25日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
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　　四、说明及承诺
　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　上海功承瀛泰（长春）律师事务所认为，公司本次回购注销已履行了现阶段必要的批准和授权，公司本次回购注销的原因、人员、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　通化葡萄酒股份有限公司董事会
　　2026年6月23日