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山东博汇纸业股份有限公司关于在
子公司之间调剂担保额度的公告 |
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证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2026-017
山东博汇纸业股份有限公司关于在
子公司之间调剂担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、担保情况概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会审议通过《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意2026年度公司及子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称江苏博汇）、淄博大华纸业有限公司（以下简称淄博大华）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称淄博华汇）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称香港博丰）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币112.78亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。详情请见2025年12月4日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2025-038号公告。
二、关于担保额度的调剂情况
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2025年第三次临时股东会审议通过的总额度的前提下，将子公司江苏博汇未使用的11.00亿元担保额度调剂至子公司淄博华汇，公司本次调剂在股东大会授权范围内，无需提交董事会或股东会审议，具体调剂情况如下：
单位：万元
担保方
被担保方
担保方持股比例
被担保方最近一期资产负债率
调剂前担保额度
调剂后担保额度
担保预计有效期
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博汇纸业
江苏博汇
60.69%
66.32%
707,783.00
597,783.00
2026年度
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淄博华汇
93.06%
44.43%
55,000.00
165,000.00
2026年度
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合计
762,783.00
762,783.00
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| 三、被担保单位情况 被担保人一
被担保人类型
√法人 □其他______________（请注明）
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被担保人名称
江苏博汇纸业有限公司
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被担保人类型及上市公司持股情况
□全资子公司 √控股子公司 □参股公司
□其他______________（请注明）
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主要股东及持股比例
山东博汇纸业股份有限公司持股60.6927%，香港博丰控股国际有限公司持股39.3073%。
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法定代表人
卢永强
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统一社会信用代码
91320982562940504P
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成立时间
2010年10月11日
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注册地
盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧4幢
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注册资本
283,394.676 万人民币
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公司类型
有限责任公司（台港澳与境内合资）
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经营范围
许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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主要财务指标（万元）
项目
2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）
2025年12月31日/2025年度（经审计）
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资产总额
1,432,435.50
1,165,548.78
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负债总额
950,021.88
683,391.31
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资产净额
482,413.62
482,157.47
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营业收入
162,676.79
838,483.88
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净利润
256.15
13,841.68
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被担保人二
被担保人类型
√法人 □其他______________（请注明）
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被担保人名称
淄博华汇纸业有限公司
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被担保人类型及上市公司持股情况
□全资子公司 √控股子公司 □参股公司
□其他______________（请注明）
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主要股东及持股比例
山东博汇纸业股份有限公司持股93.0621%%，香港博丰控股国际有限公司持股6.6187%，淄博大华职业有限公司持股0.3192%。
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法定代表人
徐善彬
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统一社会信用代码
91370321MA3P4FKR66
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成立时间
2019年2月1日
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注册地
山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1686号
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注册资本
100,623.47 万人民币
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公司类型
有限责任公司（外商投资、非独资）
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经营范围
一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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主要财务指标（万元）
项目
2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）
2025年12月31日/2025年度（经审计）
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资产总额
217,702.11
209,395.25
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负债总额
96,735.10
88,465.23
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资产净额
120,967.01
120,930.02
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营业收入
4,771.84
19,291.69
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净利润
36.99
180.91
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四、对上市公司的影响
本次调剂担保额度是对淄博华汇业务发展的支持，有助于满足其运营资金需要，促进其业务发展；本次担保额度在子公司之间调剂符合相关法律法规的规定及公司股东会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保；
2、截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为454,674.49万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.28%，无逾期担保；
3、截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二六年六月二十三日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2026-013
山东博汇纸业股份有限公司
2026年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时董事会会议于2026年6月16日以书面、邮件、信息、电话相结合的方式发出通知，于2026年6月22日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以表决票表决方式审议通过以下议案：
一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据公司相关业务规划，拟对《公司章程》进行修订。详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2026-014号公告。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。
二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2026-015号公告。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二六年六月二十三日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2026-016
山东博汇纸业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波金嘉源纸业有限公司（以下简称“金嘉源纸业”）持有公司股份数量为652,871,937股，占公司总股本的48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为396,480,000股，占其持有公司股份数的60.73%，占公司总股本的29.66%，剩余未质押股份数量为256,391,937股，均为无限售流通股。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数（股）
是否为限售股
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例
占公司总股本比例
质押融资资金用途
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山东博汇集团有限公司
是
60,000,000
否
否
2026年6月17日
2029年6月3日
青岛银行股份有限公司淄博桓台支行
15.56%
4.49%
生产经营
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