证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-106
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于完成配售H股的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月17日披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于根据一般授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-105），内容有关配售本公司15,000,000股新H股（以下简称“本次配售”）。除另有界定者，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
　　一、本次H股配售完成情况
　　公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖），并已于2026年6月22日完成配售。
　　联席配售代理已根据配售协议条款及条件成功按每股配售股份13.09港元的配售价向不少于六名承配人配售合共15,000,000股配售股份，占经配发及发行配售股份扩大后H股总数约11.11%；及占经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数约1.90%。据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人连同其各自最终实益拥有人均为独立第三方；及紧随配售事项完成后，概无承配人成为本公司主要股东。配售事项所得款项净额（经扣除本公司就配售事项产生的所有费用、成本及开支，包括佣金）约为193.67百万港元。
　　二、本次配售对公司股权结构的影响
　　由于发行配售股份，本公司已发行股份总数由776,111,906股增加至791,111,906股。在配售事项完成后，已发行H股总数由120,000,000股H股增加至135,000,000股H股，而已发行A股总数维持不变，为656,111,906股A股。公司在配售完成前后的股权结构如下：
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　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
　　三、本次配售对控股股东及其一致行动人持股比例的影响
　　由于发行配售股份，公司控股股东石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京贝利创业投资中心（有限合伙）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，合计持股比例由30.6891%降至30.1073%。
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　　注：上述表格数据如有尾差， 系四舍五入所致。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年6月23日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-107
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：银行理财产品
　　● 投资金额：人民币100,000万元
　　● 已履行的审议程序：江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》，公司（含下属公司）拟使用2025年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过人民币10亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。
　　● 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理、有序。
　　（二）投资金额
　　本次进行现金管理的投资总额为人民币100,000万元。
　　（三）资金来源
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2026﹞548号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,115,403股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.19元/股，募集资金总额为人民币1,879,999,986.57元，扣除不含税的发行费用人民币22,099,158.27元后，募集资金净额为人民币1,857,900,828.30元。上述资金于2026年4月23日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2026]B037号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
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　　注：募集资金使用情况截至2026年5月31日。
　　（四）投资方式
　　1、本次现金管理的产品主要情况如下：
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　　2、本次现金管理的其他情况说明：
　　（1）投资范围
　　中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期G款：本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的欧元兑美元汇率进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。
　　（2）收益分配方式
　　公司本次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
　　（3）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：
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　　注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
　　注2：序号1-43为公司2021年度非公开发行股票最近12个月截至目前募集资金现金管理情况，序号44-45为公司2025年度向特定对象发行股票最近12个月截至目前募集资金现金管理情况。
　　二、审议程序
　　公司于2026年5月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案》，公司（含下属公司）拟使用2025年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金不超过人民币10亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。保荐机构对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于增加公司使用部分募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2026-087）。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司购买的上述理财产品为保本型的投资产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求，使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）针对投资风险拟采取的措施
　　1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行及公司正常运营。
　　2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
　　4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　四、投资对公司的影响
　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标
　　单位：元
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　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
　　截至2026年3月31日，公司资产负债率为80.80%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为100,000万元，占公司最近一期期末（2026年3月31日）货币资金的比例为28.40%，占公司最近一期期末归属于母公司的净资产的比例为32.86%，占公司最近一期期末资产总额的比例为4.73%。
　　（二）对公司的影响
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
　　（三）委托理财的会计处理方式及依据
　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
　　五、中介机构意见
　　公司第五届董事会第七次会议审议通过该事项时，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，认为：公司（含下属公司）拟增加2025年度向特定对象发行股票闲置募集资金不超过10亿元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。具体请详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司增加公司使用部分募集资金进行现金管理额度预计的核查意见》。
　　六、进展披露
　　（一）前次募集资金现金管理到期赎回
　　2026年5月18日，公司以闲置募集资金人民币100,000.00万元购买中国工商银行股份有限公司的“中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第301期H款”产品，上述理财产品于2026年6月18日到期赎回，收回本金人民币100,000.00万元，实际获得理财收益人民币166.04万元。
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　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年6月23日