证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-023
　　大湖健康产业股份有限公司
　　第九届董事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年6月5日发出了召开董事会会议的通知。会议于2026年6月18日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
　　公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开2026年第一次会议，对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选举上述人员为公司第十届董事会非独立董事，并同意提交公司董事会审议。
　　经公司工会委员会民主推选，由郭志强先生出任公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。
　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王妮女士、赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
　　公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开2026年第一次会议，对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选举上述人员为公司第十届董事会独立董事，并同意提交公司董事会审议。
　　上述两位独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所的审核。
　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案》
　　鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元。
　　该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年7月6日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司董事会
　　2026年6月19日
　　附件：
　　董事候选人个人简历
　　罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）董事长、总经理。
　　孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司副董事长，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副董事长。
　　郭志强，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师，三级品酒师。1997年9月至2001年5月，在常德市药材公司担任财务科长；2001年5月-2002年11月，在常德德海医药贸易有限公司担任财务主管；2002年11月-2003年5月，在湖南洞庭水殖股份有限公司担任水产事业部会计；2003年5月-2007年7月，在安徽黄湖渔业有限公司担任财务总监；2007年7月-2011年5月，在大湖水殖股份有限公司担任财务部副部长、水产事业部副经理；2011年5月-2014年5月，在新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司担任董事长兼总经理；2014年5月-2016年，在大湖水殖股份有限公司担任副总经理；2015年1月至今，在湖南德山酒业营销有限公司担任董事长；2023年7月至2025年9月12日任大湖水殖股份有限公司董事，2025年9月12日至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司职工代表董事，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）职工代表董事。
　　王妮，女，汉族，1967年10月出生，中共党员，毕业于中南工业大学，高级会计师。1990年7月至2000年3月，在城北卫生院担任财务负责人；2000年4月至2016年12月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017年1月至2022年10月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担任财务负责人；2023年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司独立董事，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）独立董事。
　　赵湘仿，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，先后毕业于湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作37年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976年10月参加工作，1985年任常德市财税局综合计划科科长，1991年至2001年任常德市国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任，2002年任财政国库集中支付局局长，2010年任市财政局正处级干部，2015年6月退休，2017年7月至2023年7月6日曾担任大湖水殖股份有限公司独立董事。
　　证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-024
　　大湖健康产业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年7月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年7月6日14点30分
　　召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年7月6日
　　至2026年7月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席本次现场会议的个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）登记；法人股东的法定代表人凭法人代表身份证复印件和营业执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记，法人股东的法定代表人委托的代理人凭个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（需加盖法人公章）、营业执照复印件登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
　　2、现场会议登记时间：2026年7月3日（9:00 至 16:00）。
　　3、现场会议登记及联系方式：登记地址：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室；联系人：杨波、谢宁；联系电话：0736-7252796 ；传真：0736-7266736；邮政编码:415000
　　六、其他事项
　　1、与会股东交通及食宿费用自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　大湖健康产业股份有限公司董事会
　　2026年6月19日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大湖健康产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月6日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■