证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-018
　　江苏中晟高科环境股份有限公司
　　关于变更证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表马文蕾女士提交的书面辞职报告。马文蕾女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。马文蕾女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司后续相关工作的正常开展。截至本公告披露日，马文蕾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。马文蕾女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马文蕾女士在任职期间的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢!
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作细则》的有关规定，公司董事会任命黄欣怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第十届董事会任期一致。黄欣怡女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。黄欣怡女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其本人已承诺将参加最近一期董事会秘书任前培训并尽快取得相关培训证明。
　　证券事务代表联系方式如下：
　　联系电话：0512-66176265
　　传真号码：0512-66176265
　　电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com
　　联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21F
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　附件：
　　黄欣怡，女，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计员，2025年2月加入公司，任公司证券专员。
　　截至本公告披露日，黄欣怡女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄欣怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-019
　　江苏中晟高科环境股份有限公司
　　关于举办2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年6月24日（星期三）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年6月24日前访问网址https://eseb.cn/1yYjvNCoaxq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年6月24日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏中晟高科环境股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年6月24日（星期三）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长兼总经理杨成显先生，董事会秘书邱洪涛先生，财务总监陈桂云先生，独立董事易永健先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年6月24日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1yYjvNCoaxq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年6月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：黄欣怡
　　电话：0512-66176265
　　传真：0512-66176265
　　邮箱：jsgk@jsgaoke.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
　　2026年6月18日