证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-044
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司
　　第六届董事会第二十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议召开通知于2026年6月13日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，会议于2026年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士、关少凰女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　因公司整体战略布局与经营发展需要，为进一步夯实内部管理，推动公司市政环卫、智能环境各项业务稳健发展，公司董事会同意聘任郭会英女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。郭会英女士简历等具体内容见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　特此公告。
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年六月十八日
　　证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-045
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年6月18日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司整体战略布局与经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理张灏铿先生提名、董事会提名委员会资格审查确认，董事会同意聘任郭会英女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　郭会英女士具备扎实的行政管理统筹能力与丰富的业务运营经验，本次聘任将充分发挥其业务和管理优势，夯实企业内部管理根基，推动公司市政环卫、智能环境各项业务稳健发展。郭会英女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　特此公告。
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月十八日
　　附件：郭会英女士简历
　　郭会英女士：1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。郭会英女士毕业于海南大学法律专业，2011年至2016年任俊思（上海）商业有限公司运营经理，2016年至2018年任海南申亚置业有限公司行政经理，2018年加入公司，现任公司董事、行政总监兼任子公司广东绿润环境科技有限公司总经理、海南瑞泽智能环境科技有限公司总经理、海南瑞泽生物科技发展有限公司董事。除上述任职外，郭会英女士目前没有在其他机构担任董事、高级管理人员。
　　郭会英女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；郭会英女士未持有公司股份。郭会英女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-043
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司
　　融资担保进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项在公司2025年年度股东会审议额度内，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险。
　　一、融资担保情况概述
　　2026年6月18日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司（以下简称“琼海瑞泽”）与海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称“海南银行海口江东支行”）签署的《流动资金贷款合同》《最高额保证合同》《最高额抵押合同》等，海南银行海口江东支行向琼海瑞泽提供人民币1,000万元授信额度，授信有效期限24个月。上述额度属于循环额度，其中每笔贷款期限不超过12个月。公司为上述授信提供连带责任保证担保。
　　上述融资的抵押、担保方式如下：1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块，面积为66,666.52平方米的土地使用权（权证号：三土房〔2013〕字第00797号）及地上工业房产（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产权第0005336号、琼〔2023〕三亚市不动产权第0006678号）作为抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-03地块17,272.36平方米土地及地上建筑面积3,641.58平方米房产（土地房屋权证号：三土房〔2010〕字第04894号）作为抵押担保；3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产（权证号：琼〔2021〕澄迈县不动产权第0002139号、第0002140号）作为抵押担保；4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产（房产证号：海房权证海字第26375号；土地证号：海国用〔2009〕第0946号）作为抵押担保，上述抵押物均为本次授信提供最高额顺位抵押担保；5、公司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。
　　二、融资担保额度审批情况
　　2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过6.75亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）；同意公司与子公司之间新增担保额度不超过6.75亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。其中，公司为琼海瑞泽提供的担保额度为5,000万元，有效期自公司2025年年度股东会审议通过本额度之日起12个月内。本次担保前，公司对琼海瑞泽的担保余额为1,758万元，对琼海瑞泽的剩余可用担保额度为5,000万元。
　　综上，琼海瑞泽本次融资、公司本次为琼海瑞泽提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
　　三、被担保人基本情况
　　1、公司名称：琼海瑞泽混凝土配送有限公司
　　2、成立时间：2007年08月06日
　　3、注册地址：琼海市嘉积镇上埇派出所旁
　　4、法定代表人：康秀晗
　　5、注册资本：1,500万元人民币
　　6、公司类型：有限责任公司
　　7、经营范围：许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）一般经营项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属废料和碎屑加工处理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。
　　8、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
　　9、琼海瑞泽主要财务情况：
　　单位：万元
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　　10、其他说明
　　经查询，琼海瑞泽不属于失信被执行人。琼海瑞泽目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能力。
　　四、担保的主要内容
　　1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
　　2、担保额度：人民币1,200万元；
　　3、担保方式：抵押担保、连带责任保证担保；
　　4、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
　　5、本次担保无反担保。
　　五、累计对外担保情况
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度为人民币172,864.52 万元。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为122,703.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为229.47%，上述担保均为公司与控股子公司之间的担保，公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、其他
　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。
　　特此公告。
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月十八日