本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
　　（二）股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈佳乐律师对本次股东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于制定或修订公司相关制度的议案
　　5.01 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：谭闷然、陈佳乐
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
　　2026年6月19日