证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-035
　　上海中谷物流股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。
　　2、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议，副总经理单高永先生因故未能列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
　　2.01议案名称：本次发行证券的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：票面金额和发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：债券利率
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：还本付息的期限和方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：转股期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：转股价格向下修正条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：转股股数确定方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11议案名称：赎回条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.12议案名称：回售条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.14议案名称：发行方式及发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.15议案名称：向原股东配售的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.17议案名称：本次募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.18议案名称：担保事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.19议案名称：评级事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.20议案名称：募集资金存管
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.21议案名称：本次发行方案的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
　　律师：周峰、何舟
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　上海中谷物流股份有限公司董事会
　　2026年6月19日