本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：2026年6月18日下午14:00
　　2、网络投票时间：
　　交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。
　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：董事长张波先生。
　　本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计495名，代表有表决权的股份数为821,279,535股，占公司有表决权股份总数的30.8824%。
　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东3名，其中代表有效表决权的股份数为800,416,735股，占公司有表决权股份总数的30.0979%。
　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东492名，代表有表决权的股份数为20,862,800股，占公司有表决权股份总数的0.7845%。
　　2、中小投资者出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者493名，代表有表决权股份数21,053,000股，占公司有表决权股份总数比例为0.7917%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份190,200股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的股东492人，代表股份数为20,862,800股，占公司有表决权股份总数的0.7845%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意808,221,835股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4101%；反对12,365,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5057%；弃权692,100股（其中,因未投票默认弃权11,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意7,995,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数37.9770%；反对12,365,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的58.7356%；弃权692,100股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2874%。
　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。
　　2、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意807,568,335股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3305%；反对13,428,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.6351%；弃权282,400股（其中,因未投票默认弃权10,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0344%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意7,341,800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数34.8729%；反对13,428,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.7857%；弃权282,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3414%。
　　本议案审议通过。
　　3、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　同意808,376,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4289%；反对12,628,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5376%；弃权274,900股（其中,因未投票默认弃权21,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意8,149,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数38.7113%；反对12,628,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9829%；弃权274,900股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3058%。
　　本议案审议通过。
　　4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　同意808,250,235股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4135%；反对12,724,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5494%；弃权304,500股（其中,因未投票默认弃权21,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0371%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意8,023,700股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数38.1119%；反对12,724,800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.4417%；弃权304,500股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4463%。
　　本议案审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2、见证律师：张晓明、刘青鑫
　　3、结论性意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　北京金一文化发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月22日